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Chilenische Behörden zerschlagen $90M -Krypto-Geldwäsche-Netzwerk und nehmen 20 Personen fest

GateNews
Enforcement Actions
Laut CriptoNoticias haben chilenische Behörden ein Geldwäsche-Netzwerk mit einem Volumen von etwa 90 Millionen US-Dollar zerschlagen, was zur Festnahme von rund 20 Personen führte. Das Netzwerk soll illegale Gelder über Börsen in Kryptowährungen umgewandelt und sie anschließend ins Ausland transferiert haben. Unter den Festgenommenen war auch ein Account-Manager der Banco Santander. Die Behörden erklärten, dass die illegalen Aktivitäten nicht die Unternehmensinfrastruktur der Bank betrafen, und dass die Bank bei den Ermittlungen kooperiert.
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