Chinesische Krypto-Geschäftsfrau in den USA von „Königshaus aus dem Nahen Osten“ betrogen: 9,4 Millionen US-Dollar

Caixin Net gab am 11. Juni bekannt, dass der CEO einer Rechenzentrums-Technologiegesellschaft im Südwesten Chinas, Lü (吕某某), in den USA Opfer einer sorgfältig konstruierten Betrugsmasche wurde, mit einem Verlust von über 9,4 Millionen US-Dollar (rund 60 Millionen Renminbi). Die Täter waren die Zubair-Brüder; der ältere Bruder behauptete, „Schwager des Königshauses im Nahen Osten“ zu sein. Das Opfer Lü (吕某某) ist eine in der chinesischen Krypto-Szene erfahrene Fachkraft, dessen Mining-Pool in der Hochphase etwa 9% der weltweiten Bitcoin-Hashrate ausmachte.

Dreistufige Betrugsarchitektur der Zubair-Brüder: Caixin Net bestätigt Details

Laut einem Bericht von Caixin Net vom 11. Juni gliedert sich die Betrugsstruktur dieses Falls in drei Ebenen:

Identitäts-„Packaging“-Ebene: Der ältere Bruder gibt sich als „Schwager des Königshauses im Nahen Osten“ aus und behauptet, sein Onkel sei der Verteidigungsminister Saudi-Arabiens; außerdem wolle er über Mittel aus dem Nahost-Familienumfeld sowie über internationale Geschäftsressourcen verfügen. Der jüngere Bruder imitiert die Rolle eines Hedgefonds-Managers in der US-Serie „Billions“ und verpackt sich so als erstklassiger Fondsmanager an der Wall Street.

Unterstützungs-Ebene von Amtsträgern: Die beiden gewannen den Bürgermeister von East Cleveland (Ohi o), Michael Smedley, sowie dessen Stabschef, indem sie in der Stadtverwaltung öffentlich für sie auftraten. Caixin Net berichtete nicht, ob Smedley von der konkreten Rolle wusste, die er in der Betrugswette gespielt haben soll.

Ebene des Vertrags-Tricks: Unter dem öffentlichen Zeugnis von US-Beamten unterzeichnete Lü (吕某某) einen fingierten „Vertrag zur Entwicklung eines Krypto-Mining-Centers“, wodurch er in einen noch tieferen finanziellen Verlust geriet.

Hintergrund des Opfers: Krypto-Person mit Mining-Hashrate, die zeitweise rund 9% der weltweiten Bitcoin-Gesamtrate ausmachte

Laut Caixin Net ist Lü (吕某某) CEO einer Rechenzentrums-Technologiegesellschaft im Südwesten Chinas und eine erfahrene Person in der chinesischen Krypto-Branche. Der Mining-Pool unter seiner Leitung machte in der Hochphase etwa 9% der weltweiten Bitcoin-Hashrate aus. Caixin Net verwendet zur Anonymisierung der Identität des Opfers die Schreibweise „Lü (吕某某)“, und der Firmenname wurde ebenfalls nicht vollständig offengelegt.

Häufige Fragen

Wie konnten die Zubair-Brüder eine öffentliche Unterstützung durch lokale Amtsträger erhalten?

Laut den Angaben von Caixin Net schafften es die Zubair-Brüder, den Bürgermeister von East Cleveland im US-Bundesstaat Ohio, Michael Smedley, sowie dessen Stabschef erfolgreich für sich zu gewinnen, sodass sie in der Stadtverwaltung öffentlich für sie eintraten. Lü (吕某某) unterzeichnete den fingierten „Vertrag zur Entwicklung eines Krypto-Mining-Centers“ genau unter dem Zeugnis dieses Bürgermeisters. Caixin Net berichtete nicht, ob Smedley die betrügerische Natur der Sache im Voraus kannte.

Wie sieht der aktuelle Stand der Einbindung US-amerikanischer Strafverfolgungsbehörden aus?

Der Bericht von Caixin Net vom 11. Juni enthüllte nicht, ob bereits Strafverfolgungsbehörden auf Bundes- oder lokaler Ebene in diesem Fall eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet haben; außerdem wurde nicht erläutert, ob Lü (吕某某) in den USA bereits eine zivilrechtliche Klage eingereicht hat.

Warum konnte dieser Betrug die Vertrauenssicherungen des Opfers so erfolgreich durchbrechen?

Nach der Analyse von Caixin Net zeigt der Fall Merkmale eines „Investment-Banking-Niveau“-Betrugs: Die Betrugsgruppe passte die Verpackung gezielt an Lüs (吕某某) Hintergrund in der Krypto-Szene an. In Kombination mit der Erzählung von „Familiengeldern aus dem Nahen Osten“, einer professionellen Verpackung nach Vorbild einer Figur aus der TV-Serie „Billions“ sowie der öffentlichen Unterstützung durch einen lokalen Amtsträger ergab sich ein dreistufiges Vertrauens-„Stacking“, das die Wachsamkeit des Opfers wirksam senkte.