Ein 40-jähriger Geldwechsler erhielt eine zweijährige Haftstrafe und eine Geldstrafe in Höhe von 133 Millionen KRW, weil er nicht gemeldete, mit der Huione Group aus Kambodscha verbundene Krypto-Transaktionen durchführte. Richter Ryu Ji-mi von der 5. Strafkammer des Seouler Zentralbezirksgerichts erließ das Urteil am 지난 9일 und markierte damit die erste bestätigte Verurteilung wegen Krypto-Geldwäsche in Verbindung mit der Huione Group. Der Angeklagte, der als A identifiziert wurde, betrieb einen Wechselkursdienst, der zwischen 2022 und 2024 in 194 Fällen nicht gemeldete Krypto-Transaktionen im Umfang von 15,5 Milliarden KRW ermöglichte, nachdem er Anweisungen von dem Geschäftspartner B der Huione Group erhalten hatte. Das Gericht stellte fest, dass A eine entscheidende Rolle in der Abwicklung spielte, indem er Krypto-Konten, Bankkonten und Geldtransfers verwaltete und dafür Provisionen erhielt. Der Fall kommt vor dem Hintergrund verstärkter Überprüfung der Huione Group zustande, einer kambodschanischen kriminellen Organisation, die im Oktober vom US-Finanzministerium über das Financial Crimes Enforcement Network wegen Geldwäsche in Höhe von mindestens 4 Milliarden US-Dollar zwischen 2021 und 2025 sanktioniert wurde, wobei Krypto als Teil der Operation identifiziert wurde.
Gericht wendet Grundsatz zu wirtschaftlicher Tätigkeit auf Geldwäsche-Fall an
Richter Ryu Ji-mi entschied, dass A und Geschäftspartner B als Mitverschwörer in einer wirtschaftlichen Tätigkeit handelten, wobei er den Grundsatz des Obersten Gerichtshofs 2025도4431 anwendete, der virtuelle Vermögensdienstleister als diejenigen definiert, die fortlaufend und wiederholt Transaktionen zum Nutzen mehrerer nicht näher genannter Kunden gegen Vergütung durchführen. Das Gericht stellte fest, dass A wesentliche Funktionen über bloße Arbeitsleistung hinaus erbrachte, darunter das Management digitaler Vermögenskonten und Bankkonten, die Ausführung von Geldtransfers auf von B angewiesene Konten im Ausland sowie die Übermittlung von Kryptowährung. In der Entscheidung hieß es, A Rolle sei „funktionale Kontrolle durch wesentlichen Beitrag“ gewesen und nicht lediglich unterstützende Tätigkeit.
Ermittlungen ergaben, dass A Kryptowährung auf inländischen Börsen kaufte oder im Ausland gekaufte Krypto auf Konten der inländischen Börse erhielt, und zwar nach Anweisungen von B, bevor er die Vermögenswerte verkaufte und den Erlös an von Huione benannte Empfänger weiterleitete oder Bargeld zur Übergabe abhob. A führte 194 nicht gemeldete Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten im Gesamtumfang von rund 15,5 Milliarden KRW zwischen 2022 und 2024 durch. Zusätzlich führte A 135 nicht registrierte Devisentransaktionen im Wert von 2,9 Milliarden KRW zwischen 2021 und 2023 durch, darunter Überweisungen nach China.
Huione Group erhielt im Oktober US-Sanktionen
Die Huione Group wurde im Oktober öffentlich bekannt, als die USA den Vorsitzenden der Prince Group, Tian Zi, wegen Telekommunikationsbetrugs und Geldwäsche anklagten. Das US-Finanzministerium über das Financial Crimes Enforcement Network setzte am 14. jenes Monats die Huione Group als Sanktionsziel fest und sperrte die Organisation vom US-Finanzsystem. FinCEN identifizierte die illegalen Geldwäschemachenschaften der Huione Group in Höhe von mindestens 4 Milliarden US-Dollar zwischen 2021 und 2025, wobei digitale Vermögenswerte einen Teil der gewaschenen Gelder ausmachten.
Der Prince-Group-Fall zeigte die Rolle von Kryptowährung im Geldwäscheprozess auf und veranlasste daher eine Überprüfung möglicher Verbindungen nach Korea. Die Huione Group operiert über mehrere Einheiten, darunter Huione Guarantee, eine Krypto-Börsenplattform.
Koreanische Börsen erfassten 16 Milliarden KRW an USDT-Transfers mit Huione
Daten, die der Abgeordnete Lee Yang-soo von der People Power Party vom Financial Supervisory Service erhalten hatte, zeigten etwa 16 Milliarden KRW an USDT-Transfers zwischen inländischen koreanischen Won-Markt-Börsen und Huione Guarantee zwischen 2023 und 2025. Koreanische Won-Markt-Börsen setzten Ein- und Auszahlungen bei Huione aus rund um den Zeitpunkt der Sanktionsmaßnahme von FinCEN.
Getrennte Daten, die der Abgeordnete Kang Min-guk vom Financial Supervisory Service erhalten hatte, ergaben, dass fünf koreanische Bank-Filialen im lokalen Markt 52 Transaktionen im Wert von 196 Milliarden KRW mit der kambodschanischen Prince Group durchführten. Vier inländische koreanische Banken hielten Prince-Group-Gelder in Höhe von insgesamt 91,2 Milliarden KRW auf Einlagen.
FAQ
Welche Strafe verhängte das koreanische Gericht gegen den Huione-verbundenen Geldwechsler?
Das Seouler Zentralbezirksgericht verurteilte den 40-jährigen Geldwechsler zu zwei Jahren Haft und verhängte am 지난 9일 eine Geldstrafe in Höhe von 133 Millionen KRW. Das Gericht verurteilte den Angeklagten wegen Verstoßes gegen das Gesetz zur Meldung und Verwendung bestimmter Finanztransaktionsinformationen sowie gegen das Foreign Exchange Transactions Act, weil er 15,5 Milliarden KRW in nicht gemeldeten Krypto-Transaktionen und 2,9 Milliarden KRW in nicht registrierten Devisentransaktionen durchgeführt hatte.
Wie viel Kryptowährung bewegte sich zwischen koreanischen Börsen und Huione Group-Einheiten?
Zwischen 2023 und 2025 fanden laut Daten des Financial Supervisory Service, die dem Abgeordneten Lee Yang-soo vorgelegt wurden, rund 16 Milliarden KRW an USDT-Transfers zwischen inländischen koreanischen Won-Markt-Börsen und Huione Guarantee statt. Koreanische Börsen stellten nach den US-FinCEN-Sanktionen im Oktober Ein- und Auszahlungen bei Huione ein.
Welchen rechtlichen Präzedenzfall wandte das Gericht in diesem Fall an?
Das Gericht wandte den Grundsatz des Obersten Gerichtshofs 2025도4431 an, der virtuelle Vermögensdienstleister als diejenigen definiert, die fortlaufend und wiederholt Transaktionen zum Nutzen mehrerer nicht näher genannter Kunden gegen Vergütung durchführen. Richter Ryu Ji-mi stellte fest, dass die Rolle des Angeklagten eine funktionale Kontrolle durch wesentlichen Beitrag umfasste, nicht lediglich unterstützende Tätigkeit, basierend auf dem Management von Konten und der Ausführung von Transfers durch den Angeklagten.
