Mindestens 276 Menschen wurden bei einer globalen Razzia gegen Kryptowährungsbetrug festgenommen, bei der neun angebliche Betrugszentren zerschlagen wurden, die sich gegen Amerikaner richteten. Die Behörden erklärten, die Maschen hätten gefälschte Plattformen, Online-Vertrauensaufbau und schnelles Waschen genutzt, um die Krypto der Opfer außerhalb ihrer Kontrolle zu verschieben.
Wesentliche Erkenntnisse:
- US-Behörden führten die „ungewöhnliche“ Zusammenarbeit mit China und Dubai an, um 276 Verdächtige festzunehmen.
- Betrugsmaschen nutzten Pig-Butchering-Taktiken, gefälschte Plattformen und Geldwäsche, um Millionen zu stehlen.
- Der Fall zeigt, dass die Behörden die Infrastruktur hinter grenzüberschreitenden Krypto-Betrugsoperationen ins Visier nehmen, nicht nur einzelne Betrüger.
Globale Razzia gegen Krypto-Betrug führt zu 276 Festnahmen weltweit
Am 29. April 2026 gaben US-Behörden bekannt, dass sie eine große Razzia gegen Anlagebetrugs-Zentren mit Kryptowährungen durchführten, die angeblich betrügerische Anlageplattformen und Taktiken zur sozialen Manipulation genutzt hätten, um Geld von Opfern zu stehlen. Die Operation führte zu mindestens 276 Festnahmen und zur Zerschlagung von mindestens neun Betrugszentren. Der Fall verdeutlicht, wie organisierte Betrugsnetzwerke die Krypto der Opfer außerhalb ihrer Kontrolle verschoben.
Die Durchsetzungsmaßnahme richtete sich auf Betrugszentren, die beschuldigt wurden, Amerikaner mit betrügerischen Angeboten für Kryptowährungsinvestitionen ins Visier zu nehmen. Das US-Justizministerium (DOJ) beschrieb:
„Die beispiellose Zusammenarbeit zwischen dem FBI, der Dubai Police Department und dem chinesischen Ministerium für Öffentliche Sicherheit hat zur Festnahme von mindestens 276 Personen und zur Zerschlagung von mindestens neun Betrugszentren geführt, die für Kryptowährungs-Anlagebetrugskriminalitäts-Schemata genutzt wurden.“
„Diese Zentren richteten sich gegen Amerikaner, die durch solche Machenschaften Millionen von Dollar an Verlusten erlitten haben“, fügte das DOJ hinzu.
Behörden in Dubai nahmen 275 Menschen fest, darunter drei Angeklagte, die in San Diego angeklagt wurden. Die Royal Thai Police in Thailand nahm einen weiteren Angeklagten fest. Die San-Diego-Fälle nennen Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam und zwei flüchtige Personen. Staatsanwälte verbanden die angebliche Aktivität mit der Ko Thet Company, Sanduo Group und Giant Company. Die Maschen beruhten auf „Pig-Butchering“, bei dem Betrüger falsche Freundschaften oder Romanzen aufbauten, bevor sie Opfer in fingierte Investitionen drängten. Den Opfern wurde nahegelegt, Konten zu eröffnen, Kryptowährung zu übertragen, Geld aufzunehmen, Kredite aufzunehmen und Einzahlungen zu erhöhen. Die Plattformen schienen Anlageaktivität anzuzeigen, aber Staatsanwälte sagen, dass die Opfer die Kontrolle verloren, nachdem sie Vermögenswerte gesendet hatten. Die Behörden identifizierten die Opfer anhand von Berichten des FBI Internet Crime Complaint Center, Interviews und Finanzunterlagen.
Aufgedeckte Krypto-Betrugs-Taktiken, da Anklagen schwere Strafen nach sich ziehen
Die angeblichen Betrugsmechaniken konzentrierten sich auf emotionale Manipulation, falsche Anlagebehauptungen und die schnelle Verlagerung von Geldern. Betrüger bewarben angebliche Kryptowährungsrenditen, um die Angebote glaubwürdig erscheinen zu lassen. Anschließend halfen sie den Opfern, Vermögenswerte an Plattformen zu senden, von denen die Opfer nicht wussten, dass sie falsch waren. Das DOJ erklärte:
„Gefälschte Plattformen brachten die Gelder der Opfer in die Hände der Betrüger, die dann die Gelder der Opfer an andere Kryptowährungs-Konten, einschließlich ihrer eigenen, weiterwuschen.“
Die Angeklagten sollen als Manager, Recruiter oder Mitarbeiter innerhalb der Betrugsoperationen gearbeitet haben. Die Behörden sagten, die Gruppen hätten über Rechtsräume hinweg operiert und Millionen von Dollar an Verlusten verursacht. Das FBI in San Diego eröffnete seine Untersuchung im Jahr 2025, nachdem es Unternehmen und Personen identifiziert hatte, die mit Scam-Compounds verbunden waren. Meta Platforms, Inc., das Mutterunternehmen von Facebook und Instagram, stellte Informationen bereit, die in der Untersuchung verwendet wurden.
Die Anklagen umfassen eine Verschwörung wegen Drahtbetrugs und eine Verschwörung wegen Geldwäsche. Jede sieht eine maximale Strafe von 20 Jahren Gefängnis vor, mit Geldstrafen, die $250,000, $500,000 oder dem Doppelten des Gewinns oder Verlusts entsprechen können, je nachdem, welche Anklage vorliegt. Staatsanwälte nahmen außerdem Vorwürfe einer strafrechtlichen Einziehung in der Anklageschrift gegen Thet Min Nyi und einen flüchtigen Mitangeklagten auf. Die Operation umfasste das FBI, die Dubai Police, das Ministerium für Öffentliche Sicherheit Chinas, die Royal Thai Police in Thailand und weitere Partner. Sie folgt außerdem der breiteren Arbeit des FBI San Diego im Bereich Krypto-Betrug, einschließlich Operation Level Up, die fast 9,000 Opfer benachrichtigt und bis April 2026 schätzungsweise $562 millionen gespart hatte. Der Fall zeigt, dass Strafverfolgungsbehörden die Infrastruktur hinter Krypto-Betrug ins Visier nehmen, nicht nur einzelne Betrüger.
