US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen einen kambodschanischen Senator wegen eines Krypto-Betrugsnetzwerks

Überblick

Das US-Finanzministerium hat am Donnerstag den kambodschanischen Senator Kok An und 28 mit ihm verbundene Einrichtungen sanktioniert, wie aus dem Büro der Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) hervorgeht. Die Maßnahme richtet sich gegen das, was Regierungsvertreter als eine massive Krypto-Betrugsmaschen-Operation in Südostasien beschreiben.

Die Zielpersonen und Vorwürfe

Senator Kok An wird als einer der reichsten und bestvernetzten Menschen Kambodschas beschrieben, mit Eigentum an Resorts und Casinos. OFAC wirft ihm vor, viele dieser Einrichtungen in von kriminellen Organisationen betriebene Krypto-Betrugszentren umgewandelt zu haben, die von Opfern des Menschenhandels bevölkert seien.

Laut OFAC wurden die Casinos und die von ihm verbundenen Personen genutzt, um Erlöse aus Betrugsoperationen zu waschen. In diesen Zentren werden Opfer des Menschenhandels gezwungen, weltweit—einschließlich Amerikanern—ahnungslosen Personen Kontakt aufzunehmen, die sich als mögliche romantische Interessen ausgeben, und Überzeugungstaten vorzunehmen, damit Ziele Geld an gefälschte Krypto-Handelsplattformen senden.

Offizielle Erklärung

Finanzminister Scott Bessent sagte: „Treasury wird weiterhin Betrüger und Betrugszentren ins Visier nehmen, die Milliarden von Dollar von fleißigen Amerikanern stehlen—egal wo sie operieren oder wie gut vernetzt sie sind.“

Umfang der Sanktionen

Zu den sanktionierten Personen und Einrichtungen gehören mehrere Casinos, Betreiber von Casinos, Banken und Investmentfirmen mit Verbindungen zu Kok An’s angeblichem Krypto-Betrugsnetzwerk.

Koordination mit der Bundesarbeitsgruppe

Die Sanktionen wurden in Koordination mit der Scam Center Strike Force ergriffen, einer multiagency bundesstaatlichen Regierungsinitiative, die darauf ausgelegt ist, Krypto-Betrugsoperationen zu bekämpfen. Neben den OFAC-Sanktionen kündigte die Strike Force Anklagen gegen zwei Personen an, denen vorgeworfen wird, eine Krypto-Betrugsoperation in Burma betrieben zu haben und zu versuchen, eine weitere in Kambodscha zu eröffnen.

Laut der Strike Force konzentrieren sich die derzeitigen Durchsetzungsbemühungen darauf, Akteure in Südostasien zu treffen, das als Hotbed von Krypto-Betrügereien beschrieben wird—insbesondere in Burma, Kambodscha und Laos.

Verwandte Maßnahmen

Am selben Tag kündigte der Stablecoin-Gigant Tether an, es habe ungefähr $344 Millionen an seinem Flaggschiff-Token USDT eingefroren, der mit illegaler Aktivität in Verbindung steht, in einer Maßnahme, die mit OFAC koordiniert war. Das Finanzministerium gab keine unmittelbare Stellungnahme dazu ab, ob die Beschlagnahme mit den neuen OFAC-Sanktionen zusammenhing.

Historischer Kontext

Letzten Herbst gab die US-Regierung bekannt, dass sie ungefähr $14 Milliarden an Bitcoin aus einer in Kambodscha ansässigen Krypto-Betrugsoperation beschlagnahmt habe, die als die größte Vermögensbeschlagnahme in der Geschichte des Justizministeriums beschrieben wurde.