Mann aus Washington zu 5 Jahren Haft verurteilt wegen einer 100-Millionen-Dollar-Krypto-Geldwäsche-Inszenierung

Geoffrey K. Auyeung aus Newcastle, Washington, wurde zu 5 Jahren Haft verurteilt, weil er aus dem Ausland operierenden Betrügern dabei geholfen hatte, nahezu 100 Millionen US-Dollar aus Investmentbetrug über Bankkonten und Krypto-Börsen zu waschen. Auyeung bekannte sich schuldig wegen Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche, nachdem Staatsanwälte erklärten, er habe Überweisungen ermöglicht, die Opfer betrafen, die durch falsche Öl- und Gas-Investmentangebote getäuscht worden seien.

Zwischen August 2022 und August 2024 gründete Auyeung mindestens 9 Gesellschaften und kontrollierte 81 Bankkonten bei 24 Finanzinstituten sowie 19 Konten auf 8 Krypto-Börsen. Die 97,1 Millionen US-Dollar an Opfergeldern wurden über Plattformen wie Gemini, Coinbase, Bitstamp und Binance verschoben, bevor sie in Bitcoin, Ethereum, USDT und USDC umgewandelt und an Konten in Nigeria und Russland gesendet wurden. Auyeung erhielt mindestens 4 Millionen US-Dollar an Provisionszahlungen. Er verzichtet auf 2,3 Millionen US-Dollar an beschlagnahmten Vermögenswerten und rund 7,1 Millionen US-Dollar in Kryptowährung.