WLFI-Sanktions-Compliance-Ankündigung: Transaktionen mit betroffenen, sanktionierten Wallets werden geprüft oder abgelehnt

World Liberty Financial（WLFI）hat am 3. Juni auf X eine Bekanntmachung veröffentlicht und erklärt, dass WLFI angesichts der jüngsten Aktualisierungen bei den Sanktionen weiterhin ein risikobasiertes Sanktions-Compliance-Kontrollsystem aufrechterhält. Transaktionen, die von sanktionierten Personen, Einheiten oder zugehörigen Wallet-Adressen betroffen sind, werden verstärkten Prüfungen unterzogen, abgelehnt, eingeschränkt oder mit anderen Compliance-Maßnahmen belegt. Die Bekanntmachung verlangt, dass Nutzer bei der Übertragung digitaler Vermögenswerte sicherstellen, dass die Herkunft der Mittel und die ursprüngliche Wallet-Adresse nicht mit sanktionierten Personen in Verbindung stehen.

Drei Arten von Compliance-Maßnahmen, die in der WLFI-Bekanntmachung aufgeführt sind

WLFI hat auf der X-Plattform die folgenden konkreten Arten von Compliance-Handlungen in der Bekanntmachung genannt:

Verstärkte Prüfung: Transaktionen, die sanktionierte Personen, Einheiten oder zugehörige Adressen betreffen, werden strengeren Prüfprozessen unterzogen

Ablehnung: Bestimmte derartiger Transaktionen werden direkt abgelehnt

Einschränkung: Relevante Transaktionen oder Konten werden mit weiteren geeigneten Compliance-Maßnahmen belegt, einschließlich Kontobeschränkungen

Die Bekanntmachung verlangt außerdem, dass Nutzer vor der Übertragung digitaler Vermögenswerte selbst prüfen: Die Herkunft der Mittel darf keine Verbindung zu sanktionierten Personen aufweisen; die ursprüngliche Wallet-Adresse darf nicht mit sanktionierten Adressen verknüpft sein; die Transaktionsaktivitäten dürfen keine verbotenen Aktivitäten beinhalten.

Hintergrund von WLFI: USD1-Stablecoin und Status der Zusammenarbeit mit Institutionen

WLFI wurde von Trump und Steve Witkoff gemeinsam gegründet, während Trumps Sohn Zach Trump den Betrieb verantwortet. Dabei verfügt WLFI über einen eigenen Stablecoin, USD1. Vor Trumps Amtsantritt hat ein mit den Vereinigten Arabischen Emiraten verbundenes Investment-Fonds große Anteile an WLFI erworben.

Der von der Regierung von Abu Dhabi unterstützte Investment-Trust MGX hat daraufhin zugesagt, 2 Milliarden US-Dollar USD1 zu verwenden, um Anteile an der weltweit größten Krypto-Börse Binance zu kaufen. Das ist aktuell der am stärksten beachtete institutionelle Anwendungsfall für USD1. In der diesbezüglichen Compliance-Bekanntmachung von WLFI wird erläutert, dass die entsprechenden Maßnahmen darauf abzielen, „die in den jeweiligen einschlägigen Rechtsordnungen geltenden Gesetze und regulatorischen Verpflichtungen zu unterstützen“, ohne jedoch konkret zu erklären, welche Sanktionen die Aktualisierung ausgelöst haben.

FAQ

Welche konkreten Handlungen verlangt die Sanktions-Compliance-Bekanntmachung von WLFI von den Nutzern?

WLFI fordert Nutzer auf, vor der Übertragung digitaler Vermögenswerte selbst zu prüfen, ob die Herkunft der Mittel und die ursprüngliche Wallet-Adresse sanktionierte Personen oder verbotene Aktivitäten betreffen. Wenn Transaktionen oder Konten im Rahmen der Compliance-Prüfung beeinträchtigt werden, können Nutzer sich an das WLFI-Supportteam wenden, um Unterstützung bei den nächsten Schritten zu erhalten.

Was ist der direkte Grund, aus dem WLFI diese Bekanntmachung veröffentlicht hat?

In der Bekanntmachung von WLFI wird angegeben, dass diese Mitteilung wegen „aktualisierter Sanktionen in jüngster Zeit“ herausgegeben wurde. Die Bekanntmachung nennt nicht, welche konkrete Rechtsordnung oder welche Sanktionsmaßnahme die Erinnerung ausgelöst hat, sondern stellt lediglich klar, dass die jeweiligen Maßnahmen dazu dienen, die geltenden rechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen zu unterstützen.

Was ist USD1 für ein Stablecoin und wie ist die Beziehung zu WLFI?

USD1 ist ein Stablecoin, der von World Liberty Financial (WLFI) ausgegeben wird. WLFI wurde von Trump und Steve Witkoff gemeinsam gegründet. Der von der Regierung von Abu Dhabi unterstützte MGX hat zugesagt, 2 Milliarden US-Dollar USD1 zu verwenden, um Anteile an Binance zu kaufen. Das ist der aktuell am stärksten beachtete institutionelle Anwendungsfall für USD1.