Les autorités cambodgiennes ont expulsé le fondateur du groupe Taizi, suspecté d'escroqueries cryptographiques mondiales et de blanchiment d'argent, et l'ont remis à la Chine. L'affaire est centrée sur le fait que le ministère américain de la Justice a précédemment confisqué 127 000 bitcoins liés à son réseau, d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars, établissant un record de confiscation de cryptomonnaies. Avec la capture du principal suspect dans le système judiciaire chinois, cette affaire complexe impliquant des "kill pig schemes", du blanchiment d'argent transnational et du travail forcé entre dans une phase cruciale de jugement. Le résultat du procès et la gestion des actifs importants auront un impact profond sur la gouvernance de la criminalité cryptographique mondiale et la coopération judiciaire transnationale. L'affaire met également en évidence le renforcement de la coopération entre les régulateurs mondiaux pour lutter conjointement contre les réseaux criminels transnationaux utilisant la cryptomonnaie.

Chen Zhi, le présumé chef d'une vaste opération de fraude cryptographique connue sous le nom de "pig butchering", a été arrêté au Cambodge et extradé en Chine. Il fait face à des accusations de fraude par virement et de blanchiment d'argent, avec près de $12 milliards de cryptomonnaie volée actuellement détenus par le gouvernement américain.

Les données d'Arkham Intelligence montrent que des portefeuilles de cryptomonnaie supposés liés au gouvernement américain ont déplacé plus de 225 millions de USD en USDT. Cette somme serait des actifs saisis lors d'escroqueries de type « pig butchering » (vô béo rồi giết), une forme d'arnaque de plus en plus répandue dans le domaine

_$7M transféré de TRON vers Ethereum lié à une escroquerie de type "pig-butchering" ; 3,1 millions de dollars canalisés via Tornado Cash pour la confidentialité._ Un portefeuille a récemment transféré $7 millions de plusieurs portefeuilles sur la blockchain TRON vers Ethereum. Les enquêteurs soupçonnent que les fonds proviennent d'une escroquerie d'investissement en crypto-monnaie.

Un investisseur en Bitcoin a perdu ses économies de retraite dans une arnaque de type « pig butchering » après avoir ignoré plusieurs avertissements de sa société de conseil, selon un récit partagé par un conseiller en patrimoine Bitcoin. Terence Michael, un conseiller et auteur travaillant avec The Bitcoin Adviser, a déclaré dans un post sur X qu’un

Une veuve de San Jose pensait avoir trouvé une nouvelle relation amoureuse en ligne, mais elle a finalement perdu près d'un million de dollars dans une arnaque crypto de type "pig butchering".

Une femme californienne a perdu près d’un million de dollars dans une arnaque liée aux cryptomonnaies, réalisant qu’elle avait été trompée après avoir consulté ChatGPT. Elle avait établi un contact avec un homme se faisant passer pour un homme d’affaires fortuné, puis investi ; lorsqu’il a été annoncé que son compte était gelé, on lui a demandé de payer des frais supplémentaires pour le débloquer.

L'Organisation internationale de police criminelle a officiellement adopté une résolution lors de l'assemblée générale tenue à Marrakech, classant les réseaux criminels liés à la fraude en cryptoactifs comme une menace transnationale. Ces réseaux, par le biais de la traite des êtres humains, du travail forcé et d'activités de fraude en ligne à grande échelle, ont affecté des victimes dans plus de 60 pays. Il a été révélé que le marché en ligne exploité par le groupe Huiwang à Phnom Penh, au Cambodge, a traité plus de 11 milliards de dollars de transactions en cryptoactifs liées aux réseaux de fraude, et le Département du Trésor américain a pris des mesures pour couper ses liens avec le système financier mondial.

Chainalysis avertit que les escroqueries cryptographiques du type "pig-butchering" sont en augmentation, posant des risques pour la sécurité nationale et incitant à l'action des forces de l'ordre mondiales. L'escroquerie du porc a dépassé la simple fraude financière. Les experts avertissent désormais qu'elle est devenue un risque sérieux pour la sécurité nationale. Chainalysis’ il

L'escroquerie de plusieurs milliards de dollars connue sous le nom de "pig-butchering", autrefois considérée comme un problème de fraude à la consommation, a franchi un nouveau seuil, suscitant des inquiétudes concernant la sécurité nationale. Dans un podcast, le responsable du renseignement en matière de sécurité nationale de Chainalysis, Andrew Fierman, et l'ancienne procureure Erin West, la fondatrice de cr

Le ministère de la Justice, le FBI et le service secret américain viennent de créer une Force opérationnelle de lutte contre le Phishing en Monnaie électronique afin de démanteler les réseaux de fraude liés à la criminalité organisée chinoise. Selon l'avocate Jeanine Pirro, les Américains perdent environ 9 milliards USD chaque année à cause des arnaques dites "pig-butchering", lorsque les escrocs se font passer pour des investisseurs.

En novembre 2025, le ministère américain de la Justice, en collaboration avec le FBI, le Secret Service, le ministère des Finances et d'autres agences, a annoncé la création d'une "Force de frappe contre les escroqueries" (Scam Center Strike Force), spécifiquement dédiée à la lutte contre les réseaux d'escroqueries en matière de cryptoactifs liés aux groupes criminels chinois, connus sous le nom d'"Escroqueries de type 'pig-butchering'". Lors d'une conférence de presse, l'avocate fédérale du district de Columbia, Jeanine Pirro, a révélé qu'en 2024, ce type d'escroqueries avait entraîné des pertes allant jusqu'à 135 milliards de dollars pour les Américains. Son bureau a déjà saisi 480 millions de dollars de cryptoactifs volés et a lancé des procédures de restitution, marquant ainsi le passage des États-Unis d'une défense passive à une offensive active contre la criminalité crypto-transfrontalière.

Deep Tide TechFlow - Informations, le 13 novembre, selon CoinDesk, le département du Trésor américain et d'autres agences fédérales ont annoncé la création d'une équipe spéciale de lutte contre la fraude (Scam Center Strike Force), spécialement dédiée à lutter contre les activités de fraude "kill pig" en Asie du Sud-Est. Cette équipe, dirigée par le procureur fédéral du district de Columbia, vise à combattre les groupes criminels transnationaux opérant en Birmanie, au Cambodge, au Laos et aux Philippines, qui ont dérobé des centaines de milliards de dollars aux Américains, la majorité de ces fonds étant transférée via des transactions en cryptomonnaies. Par ailleurs, le Bureau de contrôle des actifs étrangers du département du Trésor a imposé des sanctions à l'encontre de l'Armée de charité démocratique Kachin en Birmanie, ainsi qu'à des organisations armées, des entreprises et des individus liés à ces activités, les accusant d'être associés à un centre de fraude soutenu par des organisations criminelles chinoises. Les entités sanctionnées incluent Trans Asia International Holdi

En bref Le DOJ a lancé une nouvelle force d'intervention inter-agences du Scam Center pour démanteler les escroqueries crypto internationales de "pig butchering" liées aux réseaux criminels chinois. L'avocate américaine pour D.C. Jeanine Pirro a déclaré que de tels stratagèmes avaient volé jusqu'à $135 milliards aux Américains en 2024, son bureau étant déjà

En bref L'organisme de surveillance de la cybersécurité de l'État chinois, CVERC, a allégué que les États-Unis avaient saisi illégalement 127 271 BTC lors d'un piratage de pool minier au lieu de produits criminels. La réserve de Bitcoin en question était apparemment liée à Chen Zhi, un homme d'affaires cambodgien accusé de mener des escroqueries de type "pig-butchering". Le

La police de Singapour a annoncé le 31 octobre le gel d'actifs d'environ 150 millions de dollars de Singapour (environ 890 millions de dollars de Hong Kong) appartenant à Chen Zhi, homme d'affaires chinois cambodgien et fondateur du Prince Group. Le ministère de la Justice des États-Unis avait déjà agi contre lui à la mi-octobre, gelant des actifs en Bitcoin d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars (environ 116,6 milliards de dollars de Hong Kong), l'accusant d'être le cerveau d'une vaste escroquerie de type "pig-butchering" au Cambodge. Ce riche homme d'affaires, qui avait investi de manière ostentatoire à Singapour et cherchait à obtenir un statut de résident permanent, est désormais au centre d'affaires internationales de fraude et de blanchiment de capitaux. Chen Zhi est né en 1988 en Chine et a ensuite établi le groupe BCH au Cambodge, s'impliquant dans l'immobilier, la finance, l'hôtellerie, la construction et la philanthropie, étant à un moment donné présenté comme un représentant de la nouvelle génération de riches asiatiques. Selon des rapports de Bloomberg et de Hong Kong 01, il a été 201

Âgé de 37 ans, Chen Zhi (Vincent), originaire de la province du Fujian en Chine, est passé d'un propriétaire de cybercafé à fondateur du groupe Prince Holding basé au Cambodge, recevant le titre de « duc » et agissant en tant que conseiller auprès de deux premiers ministres. Cependant, les départements de la justice américain et britannique ont intenté une action en justice révélant qu'il utilisait des entités financières telles que Huifeng pour effectuer du blanchiment de capitaux au Cambodge, exploitant au moins 10 zones de fraude au Cambodge et escroquant à l'échelle mondiale via des escroqueries de type "pig-butchering".

Le ministère américain de la Justice vient d'annoncer la plus grande action de saisie de crypto-monnaies jamais réalisée, en accusant le groupe de télécommunications du prince cambodgien et son fondateur Chen Zhi, impliqués dans des affaires graves telles que l'escroquerie de type "pig-butchering", la traite des êtres humains et le travail forcé. Dans le même temps, un portefeuille Bitcoin LuBian dormant depuis plus de trois ans s'est soudainement réveillé, transférant près de 1,3 milliard de dollars en Bitcoin en peu de temps, suscitant un large intérêt et des spéculations dans le monde des cryptoactifs. Les institutions de surveillance off-chain Lookonchain et Arkham Intelligence ont découvert que d'abord, 9 757 BTC (environ 1,1 milliard de dollars) ont été transférés vers plusieurs nouvelles adresses ; quelques heures plus tard, 2 129 BTC (environ 238 millions de dollars) ont été transférés, portant le montant total transféré à 11 886 BTC. Selon les rapports d'enquête, cette opération de transfert a eu lieu dans les 24 heures suivant l'annonce par le ministère américain de la Justice de l'affaire majeure impliquant le groupe prince.

Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé l'opération de confiscation d'actifs la plus importante de son histoire, saisissant près de 15 milliards de dollars de 127271 bitcoins. L'acte d'accusation accuse le président du groupe Cambodian Prince Holding, Chen Zhi, d'avoir dirigé un groupe criminel combinant jeux d'argent en ligne, escroqueries de type "pig-butchering" et travail forcé, et d'avoir blanchi de l'argent par le biais d'une activité de crypto mining à grande échelle. Cependant, l'analyse off-chain montre que presque tous les bitcoins saisis provenaient d'un incident majeur de fuite de clé privée en 2020 impliquant l'entreprise minière chinoise LuBian, ce qui rend la nature et la propriété de l'affaire très floues.

Le ministère de la Justice des États-Unis a saisi 127 271 jetons Bitcoin, impliquant le président du groupe princier du Cambodge, Chen Zhi, et son empire criminel, en rapport avec le blanchiment de capitaux et la fraude. Cet événement révèle les problèmes de collusion entre les affaires et le gouvernement, et présente des liens avec l'entreprise minière chinoise Luban. Cette saisie marque le gouvernement américain comme un position long sur Bitcoin, en résonance avec sa politique financière.

Auteur : Aki 吴 dit Blockchain Le 14 octobre 2025, le tribunal fédéral de Brooklyn à New York a levé le secret sur une plainte, révélant que le ministère de la Justice des États-Unis avait récemment mené l'opération de saisie de cryptomonnaies la plus importante de l'histoire, confisquant environ 127 000 Bitcoins, d'une valeur de plus de 15 milliards de dollars. Ces actifs Bitcoin saisis proviennent des fonds frauduleux du "Groupe Prince" au Cambodge, dont le cerveau est Chen Zhi, surnommé "le roi du Ponzi". Ce fondateur du Groupe Prince au Cambodge est accusé d'avoir utilisé le travail forcé pour mener une fraude d'investissement en cryptomonnaies, communément appelée fraude "Ponzi", générant illégalement des bénéfices allant jusqu'à des dizaines de millions de dollars par jour. Actuellement, ces énormes fonds en Bitcoin sont conservés par le gouvernement américain. Cet article examinera les détails derrière cette légende de l'application transnationale de la cryptomonnaie, en abordant le contexte de la plainte, la source des actifs et les actions d'application. L'empire de la fraude sous un revêtement doré Chen Zhi est le « Prince Holding Group » du Cambodge.

Le département de la justice des États-Unis (DOJ) a saisi $15 milliards de BTC détenus par un individu à la tête d'une vaste opération de « découpe de cochon » basée au Cambodge. La saisie est la plus grande action de confiscation de l'histoire du DOJ. Les procureurs fédéraux ont rendu public un acte d'accusation inculpant le a

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont uni leurs forces pour frapper durement le groupe Prince du Cambodge, révélant son escroquerie de type "pig-butchering" et son blanchiment de capitaux, et confisquant des actifs en Bitcoin d'une valeur de 15 milliards de dollars. Ce qui est choquant, c'est que 9 entreprises taïwanaises et 3 femmes sont impliquées, avec des adresses enregistrées pointant vers le luxueux "He Ping Da Yuan" à Taipei. (Résumé des événements : confiscation de 127 000 Bitcoins ! Les États-Unis s'attaquent à l'empire de l'escroquerie "pig-butchering" en Asie du Sud-Est, sanctionnant simultanément le groupe Hui Wang.) (Informations de contexte : Le New York Times révèle l'empire de blanchiment d'argent du Cambodge, le groupe Hui Wang, la plus grande chaîne de flux de fonds noirs au monde.) Les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé le 14 octobre des sanctions complètes contre le groupe d'escroquerie Prince du Cambodge et son organisation criminelle transnationale (TCO). Le ministère de la Justice américain (DOJ) a inculpé le fondateur du groupe Prince, Chen Zhi, et a confisqué environ 15 milliards de dollars en Bitcoins.

Titre original : Les Fédéraux saisissent un montant record de $15 milliards de Bitcoin d'un empire de fraude présumé Source de l'original : Wired Traduction originale : Luffy, Foresight News Note de rythme : Le 14 octobre, le tribunal de district fédéral de l'est de New York (EDNY) a annoncé que le gouvernement américain cherchait à saisir 127 000 bitcoins découverts lors d'une opération contre le groupe prince à Phnom Penh, ce qui représenterait plus de 14 milliards de dollars au prix actuel. Si cette saisie est exécutée avec succès, le gouvernement américain deviendra l'entité détenant le plus grand nombre de bitcoins. Voici une analyse détaillée de cette affaire : Au cours des cinq dernières années, les criminels derrière les escroqueries au "pig butchering" à travers le monde ont volé des centaines de milliards de dollars dans le monde entier. Aujourd'hui, les forces de l'ordre se concentrent sur cette

Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a déposé une ordonnance de saisie civile, cherchant à obtenir la propriété de près de 127 271 jetons Bitcoin, d'une valeur totale d'environ 15 milliards de dollars. Ce lot de cryptoactifs est lié à une escroquerie mondiale présumée de type "pig-butchering". Une fois que le tribunal approuvera la saisie, le montant total de Bitcoin détenu par le gouvernement américain passera à environ 325 292 BTC, d'une valeur d'environ 36 milliards de dollars. Cela ne représente pas seulement la plus grande opération de saisie de l'histoire du DOJ, mais permettra également au gouvernement américain de dépasser la Chine en termes de réserves de Bitcoin, devenant ainsi le leader mondial des gouvernements détenant des Bitcoin, en accord avec l'initiative de "réserve stratégique de Bitcoin".

Le gouvernement américain cherche à saisir 127 000 Bitcoins, impliquant un montant de plus de 15 milliards de dollars, visant à frapper le réseau de fraude du groupe royal de Cambodge. Ce groupe est soupçonné d'opérer plusieurs zones de fraude, où les victimes sont forcées de participer à des escroqueries en ligne. Cette opération établit un record pour la saisie de cryptoactifs par les États-Unis, et vise également à lutter contre la cybercriminalité et le blanchiment de capitaux en Asie du Sud-Est.

Le ministère de la Justice des États-Unis a intenté une action en confiscation civile contre 127 271 Bitcoins, impliquant environ 15 milliards de dollars, en lien avec un réseau d'escroqueries de type "pig-butchering" au Cambodge. Il s'agit de la plus grande opération de confiscation d'actifs numériques aux États-Unis, qui pousse à la mise en place d'un plan de réserve stratégique en crypto. Chen Zhi et d'autres sont accusés de manipuler des cryptoactifs par le travail forcé et des escroqueries de haute technologie, entraînant des pertes mondiales. Cette affaire reflète la détermination des États-Unis à lutter contre la criminalité liée à la monnaie numérique à l'échelle mondiale, et pourrait également déclencher des luttes acharnées entre les pays concernant leurs stratégies d'actifs numériques.

Les procureurs fédéraux américains, le ministère des Finances et les autorités britanniques ont annoncé avoir saisi, lors d'une opération conjointe contre la fraude en ligne internationale, le plus grand montant d'actifs en crypto-monnaie de l'histoire, impliquant jusqu'à 127 000 jetons Bitcoin. Cette opération vise directement le groupe multinational basé au Cambodge – Prince Holding Group et son PDG Chen Zhi. Les documents judiciaires montrent que ce groupe est un réseau de fraude « Escroqueries de type "pig-butchering" » et de traite des êtres humains hautement complexe, blanchissant des milliards de dollars de fonds illicites par le biais de centaines de sociétés écrans, de plateformes d'échange de cryptoactifs et d'activités de Mining, tout en forçant des milliers de victimes à participer à des activités frauduleuses dans des parcs au Cambodge.

Le gouvernement américain, en collaboration avec le Royaume-Uni, a démantelé un empire de fraude transfrontalière dirigé par le citoyen chinois Chen Zhi, saisissant 127 271 bitcoins d'une valeur de 14,2 milliards de dollars. Ces actifs saisis dans le cadre d'une affaire de fraude au bitcoin en Chine seront intégrés aux réserves stratégiques de bitcoins des États-Unis conformément à un décret exécutif de Trump, marquant une combinaison historique de l'application des lois sur les actifs numériques et des réserves stratégiques nationales.

Les États-Unis et le Royaume-Uni se sont associés pour lancer l'opération de répression la plus vaste de l'histoire contre l'organisation criminelle transnationale du groupe Prince du Cambodge, en poursuivant son président Chen Zhi pour des accusations de fraude en ligne et de trafic d'êtres humains, et en engageant la plus grande action de confiscation du ministère de la Justice concernant 15 milliards de dollars en Bitcoin, révélant les coulisses de l'escroquerie de type "pig-butchering" qui a touché le monde entier. (Récapitulatif : Les États-Unis vont acheter des Bitcoins ! Le Congrès cherche des solutions avec Michael Saylor et Tom Lee : acheter 1 million de BTC dans les cinq prochaines années) (Contexte supplémentaire : Anthony Pompliano, fondateur de ProCap BTC : les États-Unis annonceront à l'avenir qu'ils ont dépensé de l'argent pour acheter des Bitcoins) Le ministère des Finances des États-Unis a annoncé le 14 octobre.

Le département du Trésor des États-Unis a annoncé de vastes sanctions et des actions de confiscation visant des organisations criminelles transnationales liées à des escroqueries à grande échelle de type "pig butchering", y compris un effort pour saisir 127 271 bitcoin ( BTC) d'une valeur d'environ $12 milliards de dollars, liés au ressortissant chinois Chen.

Selon le rapport d'Elliptic, les escroqueries de type "pig-butchering" sont devenues une industrie de plusieurs milliards de dollars, les criminels utilisant la technologie Blockchain pour blanchir de l'argent, les méthodes devenant de plus en plus professionnelles, la réglementation faisant face à de nouveaux défis.

Le protagoniste de l'escroc de Tinder, Shimon Hayut, refait surface et commet à nouveau un délit ! Il a été arrêté en Géorgie pour avoir escroqué une femme de 52 000 dollars. L'homme israélien Shimon Hayut, rendu célèbre par le documentaire Netflix The Tinder Swindler (Tinder 大騙徒), a de nouveau été poursuivi pour avoir utilisé des méthodes d'escroquerie de type "pig-butchering". Selon Variety, Hayut a été détenu par la police le 14 de ce mois à l'aéroport international de Batoumi en Géorgie. La police a indiqué que Hayut, après avoir été mis en relation avec la femme via Tinder, a prétendu que sa carte de crédit était gelée et a demandé à la victime de payer pour des frais d'hôtel et de billets d'avion aux îles Caïmans, pour un montant atteignant 10 600 dollars. De plus, il est également soupçonné d'avoir utilisé sans autorisation la carte de crédit de la femme ainsi que son contrat de téléphone, dépensant

Récemment, deux affaires criminelles financières impliquant des monnaies virtuelles ont révélé la complexité et la dimension transnationale de ce type de crime, ainsi que les nouvelles stratégies mises en œuvre par les forces de l'ordre. Dans la ville de Putian, dans la province du Fujian, le parquet du district de Hanjiang a réussi à poursuivre une affaire dans laquelle un réseau de forex souterrain a été établi en utilisant des USDT, avec un flux financier dépassant 13,3 milliards de yuans. Grâce à des méthodes telles que l'intervention anticipée, l'examen de la pénétration des fonds et la comparaison des empreintes vocales, ils ont réussi à briser la ligne de défense des "témoignages zéro". Parallèlement, selon Caixin, le patron de financement hors bourse de Pékin, Song Shijie, qui doit d'énormes amendes, a remis près de 200 millions de yuans d'actifs en indemnité au Royaume-Uni et aux États-Unis, ces actifs étant reconnus comme provenant de transactions de titres illégales et de blanchiment d'argent liés à des escroqueries de type "pig-butchering" en cryptomonnaie. Ces deux affaires illustrent ensemble la prolifération des crimes financiers transfrontaliers utilisant des monnaies virtuelles, ainsi que la détermination et la capacité des organismes d'application de la loi à coopérer au niveau mondial pour les combattre.

L'affaire d'exécution de Song Shijie révèle une coopération internationale significative dans la lutte contre la fraude financière, impliquant des saisies d'actifs de plus de 32 millions de dollars liés à des transactions illégales et à des escroqueries en cryptomonnaie, notamment le schéma de fraude du "pig butchering".

Le 29 août 2025, le PDG de Binance, Richard Teng, a annoncé le gel de près de 50 millions d'USDT liés à une fraude de type "pig butchering". Cet effort majeur de lutte contre la fraude a impliqué une collaboration avec les autorités de la région Asie-Pacifique et Chainalysis. L'initiative vise à protéger les investisseurs et à renforcer le rôle de Binance dans la garantie d'un marché des cryptomonnaies plus sûr.

Le PDG de Binance, Richard Teng, a annoncé le gel de près de 50 millions de dollars liés aux escroqueries de type "pig butchering", avec l'aide des forces de l'ordre et de Chainalysis. Cette répression souligne la coopération de Binance avec les autorités et les avancées dans le suivi des cryptomonnaies volées, visant à renforcer la protection des utilisateurs.

L'émetteur de stablecoin Tether a mené une opération transfrontalière en collaboration avec Chainalysis et des agences de l'ordre public de CEX, réussissant à geler 50 millions de dollars USDT liés à des escroqueries de type "pig-butchering" en Asie du Sud-Est. Cette opération a permis d'identifier 19 adresses impliquées et de cibler finalement 5 portefeuilles principaux, révélant un réseau criminel transnational combinant des escroqueries d'investissement et la traite des êtres humains. Cette coopération met en lumière la capacité de l'industrie du chiffrement à lutter contre les flux de fonds illégaux et établit une nouvelle référence dans la lutte mondiale contre les escroqueries en crypto.

FCA : Près de 5 000 escroqueries d'usurpation d'identité de la FCA au cours du premier semestre de 2025, 480 personnes ont perdu des fonds à cause de fraudeurs utilisant "des fonds récupérés d'un portefeuille crypto", "pig butcher"

La plateforme de garantie de transaction de cryptoactifs est principalement un intermédiaire et un service de mise en relation pour les activités criminelles et grises en Asie du Sud-Est, ses clients englobant des entités liées à des activités illégales telles que le blanchiment de capitaux, les paiements, la recherche de documents, le trafic, et les jeux d'argent. Elle est devenue un outil puissant pour les groupes de criminalité en ligne. En dehors de ces types de crimes conventionnels, certaines plateformes de garantie de transaction mènent également des activités de traite des êtres humains sous le prétexte de « travail à l'étranger ». Cet article vise à révéler la dynamique de développement de cette industrie criminelle contre l'humanité et à analyser, sur la base des cryptoactifs, l'échelle de leurs activités et la pollution financière. Trafic d'esclaves et d'escroquerie en Asie du Sud-Est Les groupes de fraude en Asie du Sud-Est doivent recruter des employés correspondant à la nationalité en fonction du groupe cible de fraude. Prenons l'exemple de la fraude « 杀猪盘 (Pig Butchering Scam) » visant la communauté chinoise, chaque année, un grand nombre de jeunes Chinois franchissent la frontière par des moyens légaux ou illégaux pour travailler dans des zones de fraude. Un commerçant de groupe public est en train

Principales informations Un investisseur du Texas, Michael Zidell, poursuit East West Bank et Cathay Bank, ainsi que Citibank, pour "avoir permis" une escroquerie NFT de 20 millions de dollars appelée "pig butchering". Zidell affirme que les banques ont ignoré des signaux d'alerte évidents concernant 43 transferts d'une valeur de 20 millions de dollars provenant de ses fiducies familiales. L'escroquerie a commencé par

Demain, c'est la fin du monde, êtes-vous prêt ? Le manga japonais "Mon avenir" (私が見た未来) prédit qu'un grave tremblement de terre et un tsunami se produiront le 5 juillet 2025. Cette information circule largement sur les réseaux sociaux et Internet, de nombreux touristes de Hong Kong et de Taïwan annulent leurs voyages au Japon, ce qui impacte le secteur touristique japonais et les compagnies aériennes. Les théories de la fin du monde doivent être considérées comme de simples légendes urbaines, cependant, les récents reportages des médias japonais pourraient ébranler le PIB souterrain du Japon ? Le gouvernement japonais a annoncé une révision majeure de la loi sur les mœurs, espérant mettre fin aux escroqueries de type "pig-butchering". La raison en est que de plus en plus de jeunes femmes sont dupées par des bulles et se retrouvent avec d'énormes dettes, devant même se prostituer pour rembourser ces dettes. Les autorités japonaises ont enfin décidé d'agir. Dans le quartier de Kabukichō à Shinjuku, de nombreuses affiches de classements de hôtes ont disparu. Le premier hôte du Japon, Roland, a également publié une vidéo annonçant des mesures d'urgence. Il estime que la nouvelle politique du Japon aura un impact sur le Japon.

Avertissement : Analyse spéculative basée sur les tendances actuelles du marché. Coin Pig est un projet hypothétique utilisé pour illustrer le potentiel des jetons mèmes sur le thème des cochons. Le crypto Jeton Pig émerge comme la dernière sensation sur le thème des cochons sur Solana.

AccueilActualités Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a décidé de saisir 225 millions de dollars en cryptomonnaies liés à des escroqueries de type "pig butchering". Le DOJ a agi par le biais d'une motion de confiscation sans nommer les personnes liées au vol. Les experts juridiques disent que la saisie signale l'urgence du DOJ à protéger les victimes, même sans

Un homme du Texas poursuit le géant financier Citibank pour avoir allegedly permis à des escrocs de mener un stratagème de "pig butchering" de 20 millions de dollars. Les arnaques de type "pig butchering" impliquent généralement que des escrocs gagnent la confiance des victimes au fil du temps pour les convaincre d'investir des actifs numériques ou de l'argent dans des sites Web frauduleux.

Michael Zidell a poursuivi Citibank après avoir perdu 20 millions de dollars dans une escroquerie d'investissement romantique impliquant une femme nommée Carolyn Parker. Il affirme que la banque a ignoré des signes clairs de fraude dans les transactions liées à Guju Inc., violant les lois KYC et AML. L'affaire met en évidence la tendance croissante des escroqueries de "pig butchering", affectant particulièrement les Américains plus âgés.

Michael Zidell, une victime d'une escroquerie de crypto-monnaie de 20 millions de dollars, a déposé une plainte contre Citibank devant le tribunal fédéral de Manhattan. Selon la plainte déposée par Michael, Citibank a fermé les yeux sur ses devoirs et obligations statutaires au moment où il a été autorisé à déposer des millions de

Selon Mars Finance, le 26 juin, un homme américain a poursuivi Citibank, l'accusant de ne pas avoir empêché une escroquerie de 20 millions de dollars en cryptomonnaie de type "pig-butchering". Le plaignant affirme avoir rencontré un fraudeur sous une fausse identité sur Facebook et avoir perdu des fonds après avoir investi dans la plateforme NFT "OpenrarityPro". Citibank est accusé d'avoir traité 12 transferts suspects, totalisant environ 4 millions de dollars, sans identifier les signaux de risque. La plainte soutient que la banque a gravement manqué à ses obligations de surveillance et d'examen. L'affaire a été déposée au tribunal fédéral de Manhattan à New York. (Cointelegraph)

Coinbase a aidé les forces de l'ordre américaines à saisir 225 millions de dollars en cryptomonnaies liés à des arnaques de "pig butchering". Ils ont identifié plus de 130 victimes et ont collaboré pour tracer les fonds volés, qui ont été brûlés et remplacés pour une distribution future aux victimes.