สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) ยุติคดีต่อ อเล็กซานเดอร์ มาชินสกี อดีตซีอีโอของ Celsius ซึ่งขณะนี้กำลังรับโทษจำคุก 12 ปี โดยเมื่อวันพฤหัสบดี CFTC เปิดเผยว่า ศาลสหรัฐอเมริกาประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กได้มีคำสั่งโดยความยินยอม (consent order) ห้ามมาชินสกีไม่ให้มีส่วนร่วมในการกระทำผิดในอนาคตตามบทบัญญัติต่อต้านการทุจริต (anti-fraud) และกำหนดการห้ามถาวรเกี่ยวกับการซื้อขายและการขึ้นทะเบียน The settlement ดังกล่าวยุติข้อกล่าวหาการฉ้อโกงของ CFTC ต่อมาชินสกี ซึ่งถูกจับกุมในปี 2023 หลังจากอัยการสหรัฐกล่าวหาว่าเขาหลอกลวงลูกค้าและบิดเบือนความสามารถในการทำกำไรของ Celsius
ศาลสั่งห้ามซื้อขายและห้ามขึ้นทะเบียนถาวร
คำสั่งโดยความยินยอมที่ศาลสหรัฐอเมริกาประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กออกมาห้ามมาชินสกีไม่ให้มีส่วนร่วมในการกระทำผิดในอนาคตตามบทบัญญัติต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ศาลยังมีคำสั่งห้ามถาวรเกี่ยวกับการซื้อขายและการขึ้นทะเบียน CFTC ฟ้อง Celsius และมาชินสกีในปี 2023 และระบุว่าอดีตซีอีโอโกงลูกค้าและบิดเบือนความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม ขณะเดียวกันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การลงทุนที่มีความเสี่ยง
มาชินสกีถูกพิพากษาจำคุก 12 ปีจากข้อหาฉ้อโกง
มาชินสกีถูกจับกุมในปี 2023 หลังจากอัยการสหรัฐกล่าวหาว่าเขาหลอกลวงลูกค้าและบิดเบือนความสามารถในการทำกำไรของ Celsius เขาให้การรับสารภาพต่อข้อกล่าวหา 1 กระทงในคดีฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ และ 1 กระทงในคดีฉ้อโกงหลักทรัพย์ ต่อมามาชินสกีถูกพิพากษาให้จำคุก 12 ปี และสั่งให้ชำระค่าปรับเกือบ $50 million
Celsius ยื่นล้มละลายในปี 2022 และทยอยปิดกิจการในปี 2024
Celsius ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้กู้คริปโทที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าสร้างรายได้จากดอกเบี้ยและกู้ยืมเงิน บริษัทมายื่นขอล้มละลายในปี 2022 และต่อมาถูกปิดกิจการในปี 2024 ในระหว่างการทยอยปิดกิจการ มีการนำเงินบางส่วนไปใช้เพื่อสร้างบริษัทขุดบิตคอยน์แห่งใหม่ชื่อ Ionic Digital
ก.ล.ต. และ FTC ยื่นฟ้องแยกต่างหากต่อมาชินสกี
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ฟ้องผู้ให้กู้คริปโทและมาชินสกีในปี 2023 โดยกล่าวหาว่าได้ระดมทุนเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ผ่านการขายคริปโทที่ฉ้อโกงและไม่ได้ขึ้นทะเบียน รวมถึงโกหกนักลงทุนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับฐานะการเงินของ Celsius และมีการจัดการราคา CEL โทเคนดั้งเดิมของบริษัท เดือนที่แล้ว มาชินสกีบรรลุข้อตกลงยอมความมูลค่า $10 million กับ Federal Trade Commission (FTC) หลังจากหน่วยงานระบุว่ามาชินสกีและผู้บริหาร Celsius รายอื่นได้กระทำ “การกระทำหรือแนวทางปฏิบัติที่หลอกลวงและไม่เป็นธรรม” ในการทำการตลาดบริการให้กู้ยืมคริปโทและบริการดูแลสินทรัพย์ (custody)
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ข้อตกลงของ CFTC กับอเล็กซานเดอร์ มาชินสกีมีอะไรบ้าง?
ข้อตกลงของ CFTC รวมถึงคำสั่งโดยความยินยอมที่ศาลสหรัฐอเมริกาประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กออกมาซึ่งห้ามมาชินสกีไม่ให้มีส่วนร่วมในการกระทำผิดในอนาคตตามบทบัญญัติต่อต้านการทุจริต และกำหนดการห้ามถาวรเกี่ยวกับการซื้อขายและการขึ้นทะเบียน
อเล็กซานเดอร์ มาชินสกีให้การรับสารภาพต่อข้อกล่าวหาอาญาอะไรบ้าง?
อเล็กซานเดอร์ มาชินสกีให้การรับสารภาพต่อข้อกล่าวหา 1 กระทงในคดีฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ และ 1 กระทงในคดีฉ้อโกงหลักทรัพย์ เขาถูกพิพากษาให้จำคุก 12 ปี และสั่งให้ชำระค่าปรับเกือบ $50 million
Celsius ยื่นล้มละลายเมื่อไหร่ และปิดกิจการ (wind-down) เสร็จสิ้นเมื่อไหร่?
Celsius ยื่นขอล้มละลายในปี 2022 และปิดกิจการ (wind-down) เสร็จสิ้นในปี 2024 โดยในขั้นตอนการปิดกิจการ มีการนำเงินบางส่วนไปใช้เพื่อสร้างบริษัทขุดบิตคอยน์แห่งใหม่ชื่อ Ionic Digital
