Người rửa tiền tiền mã hóa ở California 22 tuổi bị tuyên án 70 tháng vì kế hoạch lừa đảo $263M "

Tin tức Cổng, ngày 25 tháng 4 — Evan Tangeman, 22 tuổi, đến từ Newport Beach, California, đã bị tuyên án 70 tháng tù giam vào ngày 24 tháng 4 vì vai trò rửa tiền $263 triệu đô la nhận được thông qua một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn. Tòa án Liên bang Hoa Kỳ tại Washington, D.C., đã tuyên án sau cuộc điều tra của FBI, IRS-Criminal Investigation và Văn phòng Công tố Hoa Kỳ của D.C.

Tangeman, hoạt động dưới nhiều bí danh bao gồm "E," "Tate," và "Evan|Exchanger," đã làm người rửa tiền cho một nhóm tội phạm sử dụng kỹ thuật xã hội, đột nhập cơ sở dữ liệu, SIM swapping và đột nhập nhà ở nhắm vào những người nắm giữ ví tiền điện tử. Nhóm này chuyển đổi các khoản tiền bị đánh cắp sang tiền tệ fiat và chi tiêu hoành tráng cho các căn nhà sang trọng, xe cộ hạng cao và cuộc vui về đêm, với chi phí câu lạc bộ lên tới 500.000 đô la trong một dịp duy nhất. Khi các bị cáo đồng phạm Malone Lam và Jeandiel Serrano bị bắt giữ, Tangeman đã chỉ thị cho đồng phạm Tucker Desmond tiêu hủy các thiết bị điện tử được nhóm sử dụng.

Vụ án cho thấy nỗ lực thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đang gia tăng nhằm vào các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Tháng 4 năm 2026, công dân Anh Tyler Robert Buchanan, 24 tuổi, đã bị tuyên án vì âm mưu thực hiện gian lận chuyển khoản và trộm cắp danh tính sau khi đánh cắp ít nhất $8 triệu đô la tiền crypto từ các tổ chức và cá nhân tại Hoa Kỳ trong giai đoạn từ 2021 đến 2023 bằng các chiêu lừa qua SMS và SIM swapping. Đầu năm 2026, FBI đã bắt giữ con trai của một nhà thầu chính phủ tại Saint Martin, bị nghi ngờ đánh cắp hơn $46 triệu đô la tiền điện tử bị tịch thu bởi U.S. Marshals. Theo Báo cáo Tội phạm Internet năm 2025 của FBI, tổn thất do tiền điện tử tổng cộng đạt $11 tỷ đô la trong cả năm.