Bị cáo buộc lừa đảo Ponzi tiền mã hóa qua Star Credit Holdings, một người đàn ông ở Tennessee bị truy tố

Misam M. Abidi, 47 tuổi, ở Nolensville, Tennessee, đã bị truy tố theo 11 cáo buộc liên bang về việc bị cáo buộc điều hành một mô hình Ponzi tiền mã hóa thông qua công ty Star Credit Holdings của ông từ năm 2020 đến 2024, Bộ Tư pháp công bố vào thứ Sáu. Công tố viên cáo buộc Abidi dụ dỗ nhà đầu tư bằng những lời hứa sai sự thật về lợi suất cao được đảm bảo và một quỹ dự trữ đáng kể, sau đó dùng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư trước đó trong khi chuyển cho bản thân và các thành viên trong gia đình hơn 1,9 triệu USD. Bản cáo trạng phản ánh việc thực thi liên bang đang diễn ra đối với các âm mưu lừa đảo bằng tiền mã hóa gây hại cho nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức tài chính.

Abidi bị cáo buộc vận hành cấu trúc Ponzi cổ điển với các tuyên bố đầu tư sai

Công tố viên cáo buộc Abidi sử dụng một mạng lưới các lời hứa sai để thu hút nhà đầu tư. Trong số những sai lệch mà ông bị cáo buộc đưa ra có: cam kết về tỷ suất lợi nhuận cao, khẳng định rằng ông duy trì một quỹ dự trữ đáng kể để bảo vệ nhà đầu tư và tuyên bố rằng ông quản lý lượng vốn lớn hơn nhiều so với thực tế. Thay vì tạo ra lợi nhuận thông qua giao dịch hợp pháp, Abidi bị cáo buộc đã trả cho các nhà đầu tư trước đó bằng tiền do những người mới đóng góp—a hallmark của cấu trúc mô hình Ponzi cổ điển. Ông cũng bị cáo buộc hỗ trợ nhà đầu tư vay các khoản vay cá nhân đứng tên họ để chuyển thêm tiền vào công ty, và làm giả ít nhất một bản kê khai tuyên thệ, khẳng định danh tính của một nhà đầu tư đã bị đánh cắp để có thể nhận khoản vay đó.

Công tố viên nói Abidi chuyển 1,9 triệu USD và nộp tờ khai thuế sai

Công tố viên cho biết Abidi đã chuyển hơn 1,9 triệu USD tiền của nhà đầu tư cho bản thân và các thành viên gia đình. Ông cũng không báo cáo thu nhập từ hoạt động này trong các tờ khai thuế liên bang của mình. Luật sư Hoa Kỳ D. Michael Dunavant cho biết: “Các mô hình Ponzi, các vụ lừa đảo tiền mã hóa và gian lận tài chính có thể gây hậu quả tàn khốc đối với nhà đầu tư cá nhân, gây hại cho các tổ chức tài chính và gây bất lợi cho Kho bạc Hoa Kỳ. Chúng tôi khen ngợi các đối tác cơ quan liên bang của mình vì cuộc điều tra xuất sắc trong vụ án nghiêm trọng đáng lên án này. Ở bất kỳ nơi nào gian lận xảy ra trong Khu vực miền Tây Tennessee, văn phòng này sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm đối với các đối tượng phạm tội.”

Bản cáo trạng bao gồm các cáo buộc gian lận qua đường dây và rửa tiền

Bản cáo trạng bao gồm các cáo buộc gian lận qua đường dây, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không được cấp phép, hỗ trợ việc chuẩn bị các tờ khai thuế sai và rửa tiền. Nếu bị kết án ở tất cả các tội danh, Abidi có thể đối mặt với nhiều thập kỷ ngồi tù liên bang.

FAQ

Misam M. Abidi bị cáo buộc đã làm gì thông qua Star Credit Holdings?

Công tố viên cáo buộc Abidi đã điều hành một mô hình Ponzi tiền mã hóa từ năm 2020 đến 2024, dùng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho nhà đầu tư trước đó trong khi đưa ra các lời hứa sai sự thật về lợi suất được đảm bảo và một quỹ dự trữ đáng kể.

Abidi bị cáo buộc đã chuyển cho bản thân và gia đình bao nhiêu tiền?

Công tố viên cho biết Abidi đã chuyển hơn 1,9 triệu USD tiền của nhà đầu tư cho bản thân và các thành viên gia đình, đồng thời không báo cáo khoản thu nhập này trong các tờ khai thuế liên bang của ông.

Abidi đối mặt với những cáo buộc nào trong bản cáo trạng liên bang?

Bản cáo trạng gồm 11 mục bao gồm các cáo buộc gian lận qua đường dây, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không được cấp phép, hỗ trợ việc chuẩn bị các tờ khai thuế sai và rửa tiền. Nếu bị kết án ở tất cả các tội danh, ông có thể đối mặt với nhiều thập kỷ ngồi tù liên bang.