CBI 逮捕 Darwin Labs 聯合創始人涉 $2B 比特幣詐騙案

印度的主要調查機構在其中一起最大的加密貨幣詐騙案中逮捕了一名重要嫌疑人。中央調查局（CBI）已逮捕了Ayush Varshney，Darwin Labs的聯合創始人，涉嫌參與大規模的GainBitcoin詐騙案。

當局在孟買的查特拉帕蒂·希瓦吉·馬哈拉吉國際機場攔截了Varshney。他被指控企圖逃離印度。官員此前已發布通報通知，提醒移民官員阻止嫌疑人出國。

此案涉及一個加密貨幣投資計劃，價值約2000億盧比（21.7億美元）。詐騙事件影響了數千名印度投資者，已經調查多年。在此案中，逮捕是CBI的首次重大拘留。官員表示，此次行動可能導致更多逮捕，調查仍在進行中。

逮捕過程如何發生？

移民官員在孟買機場攔截了Varshney，當時他正試圖登上一班前往斯里蘭卡科倫坡的航班。由於之前已發布通報通知，當局立即拘留了他。拘留後，官員將他移交給CBI進行訊問。次日，該機構正式逮捕了他。

調查人員表示，Varshney已經潛逃一段時間。當局懷疑他可能試圖離開國家。隨著調查的擴展，CBI根據印度刑法的多個條款註冊了此案，包括詐騙、犯罪陰謀和信任侵害等指控。調查人員還適用了《信息技術法》的相關條款。

Darwin Labs在該計劃中的涉嫌角色

根據調查人員的說法，Darwin Labs協助建立了GainBitcoin計劃中使用的技術系統。該公司涉嫌開發了MCAP代幣，以及多個ERC-20智能合約，支持該項目的運作。當局表示，該公司提供了數字基礎設施，使該計劃得以運行和管理交易。

Varshney是Darwin Labs的聯合創始人兼CEO。調查人員相信，他的技術專長幫助設計和維護了系統的關鍵部分。此案在加密行業中引發了一個重要問題：開發者和技術提供者在其平台被用於詐騙時是否應承擔責任。

GainBitcoin詐騙案詳解

GainBitcoin計劃始於2015年左右，由Amit Bhardwaj創建，他後來在羈押中去世。該項目承諾投資者每月約10%的回報，只要他們將比特幣存入平台。它聲稱利潤來自比特幣挖礦作業，但調查人員表示，該項目更像是一個庞氏騙局。新投資者的資金被用來支付早期參與者的回報。

當局相信，該計劃吸引了全印度超過10,000名投資者。報導顯示，該計劃在巔峰時涉及約29,000比特幣。多個執法機構多年間一直在調查此案，包括金融監管機構和州警察。

調查仍在進行中

CBI表示，調查遠未結束。當局已在過去幾年內對多個相關地點進行了突襲。其他涉案人員和公司的角色也在調查範圍內。經過多年的等待，此次逮捕為許多受害者帶來了一些希望。

儘管此案凸顯了在快速發展的加密市場中可能出現的風險，因為立法和治理仍在形成中。當局表示，他們將繼續專注於識別嫌疑人和追蹤資金，並在可能的情況下追回被盜資產。