印度執法局（ED）已透過在班加羅爾 6 個地點進行搜查，作為《外匯管理法》（FEMA）調查的一部分，進一步加強對加密貨幣產業的審查。該調查聚焦於疑似未經授權的跨境交易，金額超過 ₹2,500 crore（$290 million），據稱這些交易是利用虛擬數位資產（VDAs）進行的。
ED 檢查加密支付基礎設施
根據官員說法，調查人員正在審查某些與加密相關的企業是否在未遵循印度外匯法規的情況下，協助進行海外資金轉移。據報導，搜查行動鎖定了 5 家涉足加密支付與入金上線（onboarding）服務的公司。
在被檢查的公司之中，有一些平台能協助用戶在傳統金融體系與加密貨幣網路之間進行切換。當局認為，這些服務可能在促成繞過國際資金轉移核准管道的交易方面扮演了角色。
聚焦入金（On-Ramp）與出金（Off-Ramp）服務
此次調查著重於提供「入金」（on-ramp）與「出金」（off-ramp）解決方案的公司。這些服務使客戶能將印度盧比兌換成數位資產，並將加密貨幣再兌換回法幣。
官員也在評估穩定幣的使用、場外（OTC）加密交易，以及涉及海外平台的交易。此外，調查人員也在探索可能與常被歸類為避稅天堂的司法管轄區之間存在的關聯。
審查的重點領域包括：
- 加密貨幣到法幣的轉換服務
- 跨境數位資產轉移
- 以穩定幣為基礎的支付機制
- 涉及海外加密平台的交易
資產遭凍結 產業密切關注
在此次行動中，據報 ED 凍結了價值約 ₹6 crore（$700,000）的資產。目前，當局尚未公開指控這些公司涉及洗錢。調查仍主要集中在可能違反 FEMA 的行為。
該案出現於全球監管機構加強對加密支付與國際數位資產流動進行審視的時期。產業參與者認為，調查結果可能影響未來的合規標準、交易監控需求，以及印度加密基礎設施供應商的營運模式。
隨著調查持續進行，預期加密企業將會特別留意與跨境交易與數位資產服務相關的監管期待。
