泰國提議對加密貨幣公司背後的資金提供者進行更嚴格的審查

泰國證券監管機構正透過收緊加密貨幣公司的資金規定，試圖遏制洗錢與技術相關犯罪。

泰國證券交易委員會（Thai SEC）週一提出，擴大對加密貨幣企業的核准要求，納入主要股東背後的資金提供者。

根據該提案，任何提供支持或財務資助主要股東的人，將被視為股東，並需向監管機構取得監管核准。

該舉措旨在強化對隱蔽資本流向的監督，並確保企業經營者的資金來源是合法的，而不是與違法活動相關的融資；該機構表示，這可能帶來法律、可信度與聲譽風險。

該舉措反映出亞洲國家中正在興起的監管趨勢。類似提案也正被考慮於南韓，當地監管機構正在評估一項方案，將加密貨幣交易所的股東持股上限設為20%。

透過併購股份間接提供支持將落入擬議規則範圍

所提議的資金要求涵蓋廣泛的金融貢獻者範圍，包括不僅是那些為直接股東提供資金或財務支持的人，也包括那些透過併購股份間接提供資金或財務支持的人。

這些規則適用於對企業經營者的股份收購，以及對作為這些經營者股東的法人實體的收購。

_來源：_Thai SEC

「提供重大資金支持應包括保證人、合約安排，或投資於任何會導致財務資助方取得該重大股東之資金提供者地位，或在實質上扮演資金提供者角色的任何工具中的投資。」該SEC表示。

如果主要股東是政府關聯實體，例如部、署、公共組織或其他機關，該機構僅會在該實體層級審查所有權。「這些實體已受到政府監督與管理，因此受到監管機構監督與審查。」監管機構表示。

所提議的措施將開放至4月22日接受公眾諮詢。

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泰國當局近期加速打擊金融犯罪。1月當地主管機關啟動「灰色資金」行動，透過加強對實體與數位市場的監督，作為一項旨在堵住洗錢漏洞的努力。

在泰國SEC與泰國數位資產營運商貿易協會的相關行動之後，據報當地加密貨幣平台凍結了10,000個帳戶，作為打擊洗錢突擊行動的一部分。

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