Dutzende chinesischer Bürger versammeln sich vor der Nationalbank von Kambodscha, um zu protestieren und die Freigabe von Huione Pay (Huichwang-Zahlungsplattform) Plattformkontogeldern zu fordern. Der Protest vor Ort eskalierte zu körperlichen Auseinandersetzungen, bei denen Menschen verletzt wurden, was die nachgelagerten Auswirkungen zeigt, die der Kampf Kambodschas gegen grenzüberschreitende Geldwäschekriminalität auf chinesische Nutzer hat. Der frühere Vorsitzende der Huione-Gruppe, Li Xiong, wird von den chinesischen Behörden beschuldigt, mit dem Telekom-Betrug der Taizi-Gruppe in Verbindung zu stehen; die Konten der unternehmenseigenen Online-Zahlungsplattform wurden seit Dezember des Vorjahres eingefroren.
Körperliche Auseinandersetzungen nach dem Einfrieren von Konten von Chinesen
Mehr als 100 Demonstranten, darunter Bürger chinesischer Staatsangehörigkeit und lokale Händler aus Kambodscha, gingen am 27. Vormittag zur Zentrale der Nationalbank von Kambodscha in Phnom Penh, um zu protestieren. Diese Nutzer sagten, dass ihre Konten, die sie auf der Huione-Pay-Plattform eröffnet hätten, seit Dezember des Vorjahres ohne Vorwarnung eingefroren worden seien, wodurch sie Ersparnisse und Mittel für den geschäftlichen Umsatz nicht abheben könnten; einige Bauunternehmer könnten wegen der eingefrorenen Gelder die Gehälter der Mitarbeiter nicht auszahlen. Während des Protestgeschehens kam es zu Zusammenstößen zwischen der Menge und dem Sicherheitspersonal vor Ort, wodurch mindestens zwei Demonstranten blutend verletzt wurden. Die kambodschanische Polizei nahm anschließend zwei Personen mit kambodschanischer Staatsangehörigkeit fest und beschuldigte sie, illegal Straßen blockiert und zu Unruhen angestiftet zu haben; die Lage vor Ort geriet zeitweise in Chaos.
Huione-Gruppe wird von den US-Finanzbehörden direkt als Mittäter von Betrug und Geldwäsche bezeichnet
Die Rücknahme der Geschäftslizenz von Huione Pay durch die Zentralbank von Kambodscha sei der Hauptgrund gewesen, weshalb die Konten der Plattform in großem Umfang eingefroren wurden. Die Gruppe werde beschuldigt, eine enge Verbindung zu Telekom-Betrugsaktivitäten in Südostasien zu haben. In einem früheren Untersuchungsbericht des US-Finanzministeriums heißt es, die Huione-Gruppe sei verdächtigt gewesen, illegale Gelder in Milliardenhöhe für Betrugsgruppen in Südostasien zu waschen; darunter seien die Erträge aus „Pig-Butchering“-Betrügereien gegen Opfer weltweit. Die Zentralbank von Kambodscha zog die Lizenz von Huione Pay zurück, um damit zu versuchen, die Geldkette grenzüberschreitender Krimineller abzuschneiden.
Chinesische Strafverfolgungsbehörden werfen Huione-Gruppe vor, dass der frühere Vorsitzende Li Xiong Kernmitglied der Betrugsbande ist
Der frühere Vorsitzende der Huione-Gruppe, Li Xiong (Li Xiong), wurde am 1. April in China zurückgeführt. Laut Untersuchungen der chinesischen Strafverfolgungsbehörden gilt Li Xiong als Kernmitglied einer grenzüberschreitenden Betrugsbande und stehe in enger Verbindung mit dem Gründer der zuvor bereits inhaftierten „Taizi-Gruppe“, Chen Zhi. Dass die Führungskräfte dieser Betrugsunternehmen nacheinander festgenommen wurden, zeigt das komplex verflochtene Netzwerk aus Interessen zwischen Kambodscha, Wettkampf-/Spielstrukturen, Zahlungsplattformen und Telekom-Betrug. Die Regierungen beider Länder, China und Kambodscha, haben in den letzten Jahren die gemeinsame Strafverfolgung verstärkt und gehen gegen Betrugsgebiete wie Sihanoukville sowie das dahinterliegende Finanzierungsunterstützungssystem vor; die Rückkehr bzw. Überstellung von Li Xiong wird als wichtige Maßnahme der Bekämpfung durch China angesehen.
Die Regierung von Kambodscha steht in den letzten Jahren Vorwürfen aus der internationalen Öffentlichkeit gegenüber, sie habe gegen Betrug und Geldwäsche keine aktiven Maßnahmen ergriffen. Das blutige Protestereignis von Huione in China, bei dem chinesische Nutzer involviert waren, zeigt zugleich, dass neben dem Vorgehen gegen illegale Finanzaktivitäten auch die allgemeinen Nutzer in eine schwierige Lage geraten. Viele Händler, die in Kambodscha mit legitimen Geschäften beschäftigt sind, hätten geglaubt, Huione sei eine legale Finanzinstitution in Kambodscha und man sei es gewohnt, die Plattform für tägliche Abrechnungen zu nutzen, wodurch ihre Vermögenswerte eingefroren wurden. Derzeit hat die offizielle kambodschanische Seite noch kein klares Erlösungskonzept bzw. keinen konkreten Abhilfeplan für die Auszahlung von legitimen Geldern vorgelegt. Im Zuge der grenzüberschreitenden Strafverfolgung und der Umstrukturierung des Finanzsystems sehen sich die betroffenen chinesischen Staatsangehörigen mit einem langen Rechtsverfahren und dem Risiko konfrontiert, dass ihre Vermögenswerte auf Null fallen.
Dieser Artikel, „Chinesische Nutzer protestieren in Kambodscha gegen eingefrorene Huione-Pay-Konten und lösen blutige Zusammenstöße aus“, erschien zuerst auf Ketten News ABMedia.
