Reuters: Iran Nobitex umgeht Sanktionen im Wert von über 2,3 Milliarden US-Dollar; Tron und BNB Chain sind die wichtigsten Kanäle

Reuters berichtete am 19. Mai unter Berufung auf Daten der On-Chain-Analysefirma Arkham, dass die iranische größte Krypto-Börse Nobitex seit 2023 rund 2 Milliarden US-Dollar über das Tron-Netzwerk und mindestens 317 Millionen US-Dollar über die BNB Chain abgewickelt hat; zusammen mehr als 2,3 Milliarden US-Dollar. Sowohl Tron- als auch Binance-Gründer gehören zu den wichtigen Unterstützern des Familienunternehmens WLFI von Trump.

Bestätigte On-Chain-Transaktionsdaten (basierend auf Arkham-Daten)

Gesamtsumme (seit 2023):

Tron-Netzwerk: rund 2 Milliarden US-Dollar

BNB Chain: mindestens 317 Millionen US-Dollar

Summe: mindestens 2,3 Milliarden US-Dollar

Daten nach Kriegsbeginn (ab Februar 2026):

BNB Chain: rund 22,6 Millionen US-Dollar

Tron: rund 550.000 US-Dollar

Historische Daten (2018-2022): Reuters hatte zuvor berichtet, dass zwischen Nobitex und Binance rund 7,8 Milliarden US-Dollar an Krypto-Assets geflossen seien, wobei der Großteil auf Tron basierte. Analysten wiesen darauf hin, dass Nobitex häufig die Wallet-Adressen wechselt, um der Regulierung zu entgehen, sodass der tatsächliche Gesamtbetrag möglicherweise deutlich höher liegt als die oben genannten Zahlen.

Offizielle Stellungnahmen der Beteiligten

World Liberty Financial (WLFI): Es bestehe keinerlei Beziehung zu Nobitex; man halte sich an US-Recht.

Binance und BNB Chain: Die BNB Chain sei eine dezentrale öffentliche Blockchain; Binance betreibe und kontrolliere dieses Netzwerk nicht.

Tron (TRON): Es sei nicht möglich, jede einzelne Nutzertransaktion direkt zu überwachen; man arbeite mit den zuständigen Behörden daran, den Zufluss sanktionierter Gelder zu verhindern.

Weißes Haus Sprecher: Lehnt die Darstellung ab, dass es bei Trumps Geschäften einen Interessenkonflikt gebe.

Sanktionshintergrund: Bestätigte Verbindungen von Nobitex zu iranischen Sanktionsstellen

Reuters hatte zuvor berichtet, dass Nobitex weithin genutzt werde, um iranische Sanktionen zu umgehen; die betroffenen sanktionierten Einrichtungen umfassen die iranische Zentralbank und die Islamische Revolutionsgarde (IRGC), wobei beide Stellen westlichen Sanktionen unterliegen. Reuters stellte in dem Bericht zudem fest, dass die Verbindungen von Sun Yuchen und Changpeng Zhao zu WLFI sowie der fortgesetzte Service der genannten Blockchains für Überweisungen an Nobitex einen strukturellen Widerspruch erzeugen: Während die US-Regierung Sanktionen gegen iranische Einrichtungen verhängt, bieten Blockchain-Netzwerke, die mit Trumps Geschäftsverbündeten verbunden sind, weiterhin eine bequeme Möglichkeit für den Transfer von Krypto-Assets, die mit dem iranischen Finanzsystem zusammenhängen.

Häufige Fragen

Warum nutzt Nobitex in großem Umfang Tron statt anderer Blockchains?

Die Transaktionsgebühren auf Tron sind extrem niedrig, die Bestätigung erfolgt schnell und ein Großteil der USDT-Token basiert auf Tron, weshalb es ein gängiger Kanal für Sanktionsumgehungs-Transaktionen ist. Arkham-Daten zeigen, dass von der 2,3-Milliarden-US-Dollar-Gesamtsumme 2 Milliarden US-Dollar (etwa 87%) über Tron abgewickelt wurden, deutlich mehr als der Anteil der BNB Chain.

Ist die Trump-Familie dadurch direkt in das Problem der Umgehung iranischer Sanktionen verwickelt?

Reuters stellt eindeutig klar, dass es keine Beweise dafür gebe, dass die Trump-Familie wusste, dass Nobitex Tron oder die BNB Chain nutzte; auch WLFI sagt, es gebe keinerlei Beziehung zu Nobitex. Der Bericht zeigt vielmehr eine strukturelle Beziehung zwischen der Rolle von Trumps Geschäftsverbündeten (Sun Yuchen und Changpeng Zhao) als Unterstützer innerhalb von WLFI und der Nutzung der von ihnen gegründeten/unterstützten Blockchains durch Akteure, die Sanktionsumgehung gegen iranische Stellen betreiben, statt einer direkten persönlichen Kenntnis oder Beteiligung.

Wie nutzen die iranische Zentralbank und die IRGC über Nobitex Kryptowährungen?

Laut Reuters-Berichten in der Vergangenheit befasste sich Nobitex mit der Abwicklung von Transaktionen, die mit Nutzern im Zusammenhang mit der iranischen Zentralbank und der IRGC stehen; beide Einrichtungen sind von westlichen Sanktionen betroffen, was bedeutet, dass jede erlaubte Transaktion, die ihnen Zugriff auf das internationale Finanzsystem ermöglicht, potenziell Sanktionen verletzt.