Swan Bitcoin vorgeworfen: Insider-Entnahme bei Prime Trust vor dem Zusammenbruch

Swan Bitcoin sieht sich einer Insolvenzklage in Delaware ausgesetzt, in der ihm vorgeworfen wird, es habe vor dem Zusammenbruch des Krypto-Verwahrers Prime Trust im Jahr 2023 ungefähr 1 Milliarde US-Dollar in digitalen Vermögenswerten abgezogen. Der PCT Litigation Trust, der die Rückgewinnungsbemühungen im Zusammenhang mit den Insolvenzverfahren von Prime Core Technologies bearbeitet, reichte die Klage beim US-Insolvenzgericht für den District of Delaware ein. Laut Gerichtsakten soll Swan Zugriff auf vertrauliche Informationen über die sich verschlechternde finanzielle Lage von Prime Trust gehabt haben und dieses Wissen genutzt haben, um Gelder zu entfernen, bevor die Insolvenzverfahren begannen, während die meisten anderen Prime-Trust-Kunden erhebliche Verluste erlitten.

Vorwürfe zu Insiderwissen und Kommunikation

Die Klage behauptet, Swan habe von dem Zugang zu vertraulichen Informationen über die finanziellen Probleme von Prime Trust profitiert. Gerichtsunterlagen legen nahe, dass ein leitender Prime-Trust-Manager, der Swan ebenfalls privat beraten hatte, kurz bevor nevadische Regulierungsbehörden eingriffen, mit Swan-CEO Cory Klippsten per verschlüsselten Nachrichten kommunizierte. In der Eingabe heißt es, diese Nachrichten seien so eingestellt gewesen, dass sie sich nach 24 Stunden automatisch löschen, in dem Zeitraum, der zu den Abhebungen von Swan führte.

Für die Rückgewinnung identifizierte Vermögenswerte

Der Prozess-Trust ist bestrebt, umfangreiche Bestände zurückzuholen, um sie an Gläubiger umzuverteilen. Zu den Vermögenswerten, die in der Klage genannt werden, gehören ungefähr 11.994 BTC im Wert von rund 938 Millionen US-Dollar (1,31 Milliarden AUD) sowie 24,66 Millionen US-Dollar (34,52 Millionen AUD) in bar, etwa 5 Millionen US-Dollar (7 Millionen AUD) in Stablecoins und 91.144 XRP im Wert von etwa 129.484 US-Dollar (181.278 AUD).

Regulärer Shutdown von Prime Trust und Insolvenz

Prime Trust wurde im Juni 2023 von nevadischen Regulierungsbehörden stillgelegt, bevor es zwei Monate später Insolvenz anmeldete, nachdem es hieß, das Unternehmen könne die Verpflichtungen gegenüber Kunden nicht erfüllen.