US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen zwei Geldwäsche-Netzwerke, die mit dem Sinaloa-Kartell verbunden sind, und richtet sich gegen Dutzende von Personen

Laut OFAC sanktionierte das US-Finanzministerium zwei Geldwäsche-Netzwerke, die mit dem Sinaloa-Drogenkartell verbunden sind und mehr als ein Dutzend Personen und Organisationen umfassen. Ein Netzwerk soll dafür verantwortlich gewesen sein, Bargeld aus dem Verkauf von Fentanyl und anderen Drogen in Kryptowährungen umzuwandeln und es an hochrangige Mitglieder der Sinaloa-Organisation zu übertragen, darunter Mitglieder der Los-Chapitos-Fraktion, die von Ivan und Alfredo Guzman Salazar kontrolliert wird, Söhne des inhaftierten Kartellchefs Joaquin „El Chapo“ Guzman.

Zu den sanktionierten Personen gehören Armando de Jesus Ojeda Aviles und Jesus Gonzalez Penuelas. Unter den Sanktionen werden Vermögenswerte, die sich bei den benannten Einrichtungen in den USA befinden, eingefroren, und US-Bürger sowie Unternehmen sind daran gehindert, Transaktionen mit ihnen durchzuführen.