อุตสาหกรรมคริปโตของอินเดียถูกจับตาจากการสอบสวน FEMA มูลค่า 290 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ได้เข้มงวดการตรวจสอบภาคอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น โดยดำเนินการค้นที่ 6 จุดในเมืองบังกาลอร์ ภายใต้การสืบสวนตามพระราชบัญญัติการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FEMA) การสอบสวนนี้มุ่งเน้นธุรกรรมข้ามพรมแดนที่ต้องสงสัยว่ามีการดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีมูลค่ามากกว่า ₹2,500 สิบล้านรูปี ($290 million) ซึ่งถูกกล่าวหาว่าทำผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือน (VDAs)

ED ตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินด้วยคริปโต

ตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ ผู้สืบสวนกำลังตรวจสอบว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคริปโตบางแห่งได้เอื้อให้มีการโอนเงินไปต่างประเทศโดยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของอินเดียหรือไม่ รายงานระบุว่าการค้นเป้าหมายไปที่บริษัท 5 แห่งที่เกี่ยวข้องกับบริการชำระเงินคริปโตและการเปิดบัญชี/ออนบอร์ดดิ้ง

ในบรรดาบริษัทที่ถูกตรวจสอบ มีแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ใช้โอนย้ายระหว่างระบบการเงินแบบดั้งเดิมและเครือข่ายสกุลเงินดิจิทัล หน่วยงานเชื่อว่าบริการเหล่านี้อาจมีส่วนในการอำนวยความสะดวกให้เกิดธุรกรรมที่หลีกเลี่ยงช่องทางที่ได้รับอนุมัติสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ

เจาะจงบริการออน-แร็มป์และออฟ-แร็มป์

การสืบสวนมุ่งไปที่บริษัทที่ให้บริการโซลูชัน “ออน-แร็มป์” และ “ออฟ-แร็มป์” บริการเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถแปลงรูปีอินเดียเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล และแลกเปลี่ยนคริปโตกลับเป็นสกุลเงินตรา (ฟีแอต)

เจ้าหน้าที่กำลังประเมินการใช้สเตเบิลคอยน์ การเทรดคริปโตแบบซื้อขายนอกกระดาน (over-the-counter) และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มต่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้สืบสวนยังกำลังหาความเป็นไปได้ของความเชื่อมโยงกับเขตอำนาจศาลที่มักถูกจัดว่าเป็น “แหล่งหลบเลี่ยงภาษี”

ประเด็นหลักที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ได้แก่:

• บริการแปลงคริปโตเป็นฟีแอต
• การโอนสินทรัพย์ดิจิทัลข้ามพรมแดน
• กลไกการชำระเงินที่อิงสเตเบิลคอยน์
• ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มคริปโตในต่างประเทศ

อายัดสินทรัพย์ ขณะที่วงการจับตาอย่างใกล้ชิด

ภายใต้ปฏิบัติการดังกล่าว มีรายงานว่า ED ได้อายัดสินทรัพย์มูลค่าราว ₹6 สิบล้านรูปี ($700,000) ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้กล่าวหาอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะว่าบริษัทเหล่านั้นมีการฟอกเงิน แทนที่จะเป็นเช่นนั้น การสอบสวนยังคงมุ่งเน้นไปที่การละเมิดที่อาจเข้าข่ายตาม FEMA

คดีนี้เกิดขึ้นในช่วงที่หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกกำลังเพิ่มการจับตาการชำระเงินด้วยคริปโตและการไหลของสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรมเชื่อว่า ผลลัพธ์ของคดีอาจส่งผลต่อมาตรฐานด้านการปฏิบัติตามกฎในอนาคต ข้อกำหนดการติดตามธุรกรรม และโมเดลการดำเนินงานสำหรับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคริปโตในอินเดีย

เมื่อการสืบสวนดำเนินต่อไป คาดว่าธุรกิจคริปโตจะต้องให้ความสำคัญกับความคาดหวังด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมข้ามพรมแดนและบริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างใกล้ชิด