CFTC Khởi kiện kỹ sư Google vì lợi nhuận giao dịch nội gián Polymarket trị giá 1,2 triệu USD

Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) đã nộp đơn khiếu kiện dân sự vào ngày 27/1/2025 chống lại Michele Spagnuolo, một kỹ sư phần mềm của Google có trụ sở tại Thụy Sĩ, cáo buộc giao dịch nội gián trên nền tảng thị trường dự đoán Polymarket. Spagnuolo bị cáo buộc đã sử dụng thông tin chưa công bố về kết quả chính thức của Google trong chương trình “Year in Search 2025” để giao dịch ít nhất 23 hợp đồng liên quan đến những người được tìm kiếm nhiều nhất, kiếm được 1,2 triệu USD thông qua một tài khoản có tên “AlphaRaccoon” trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12/2025. Hành động này được xem là vụ thực thi lớn đầu tiên nhắm vào giao dịch nội gián trong các thị trường dự đoán, một lĩnh vực đã phát triển nhanh chóng song song với các nền tảng dựa trên crypto.

Chi tiết cáo buộc: Truy cập thông tin và hoạt động giao dịch

Theo đơn khiếu nại của CFTC được nộp tại Tòa án Quận phía Nam New York của Mỹ, Spagnuolo đã truy cập thông tin nhạy cảm chưa công bố liên quan đến bảng xếp hạng hằng năm “Year in Search” của Google trước khi các dữ liệu này được phát hành chính thức. Cơ quan quản lý cáo buộc ông đã sử dụng dữ liệu đó để giao dịch trên các hợp đồng của Polymarket có tiêu đề “Searched Person on Google this year” và “Top 5 Most Searched People on Google 2025”, cùng nhiều hợp đồng khác. CFTC cho biết Spagnuolo đạt tỷ lệ chính xác “mức hoàn hảo” trong các giao dịch của mình từ tháng 10 đến tháng 12/2025, cuối cùng tạo ra lợi nhuận 1,2 triệu USD thông qua tài khoản AlphaRaccoon.

Quan chức CFTC nhấn mạnh lập trường thực thi không khoan nhượng

“Ủy ban sẽ không dung thứ cho gian lận, thao túng hay giao dịch nội gián, bất kể nền tảng nào”, Chủ tịch CFTC Michael S. Selig cho biết trong tuyên bố ngày 27/1. “Hành động này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường trong các thị trường dự đoán.” Giám đốc Cơ quan Thực thi của CFTC David I. Miller bổ sung: “Những nhân viên được giao thông tin kinh doanh bí mật không được khai thác nó để trục lợi cá nhân. CFTC sẽ tiếp tục theo đuổi việc sử dụng trái phép thông tin nội bộ trong các thị trường dự đoán và các thị trường khác thuộc thẩm quyền của chúng tôi.”

Các cáo buộc hình sự song song được nộp cùng ngày

Văn phòng Luật sư Mỹ tại Khu vực phía Nam New York đã công bố các cáo buộc hình sự song song đối với Spagnuolo vào ngày 27/1/2025. Theo thông báo, các công tố viên đã áp dụng các cáo buộc tương tự như trong đơn khiếu kiện dân sự của CFTC.