Black Block: Betrügerisches Verwechseln – auch Black Rock kann Geldbetrug begehen!

迷案調查網紅 Coffeezilla 與記者 Danny 聯手踢爆 Goliath Ventures 的龐氏騙局. Der Geschäftsführer Delgado baute über Social Media ein Image als erfolgreicher Unternehmer auf. Nach außen hin behauptete er, dass sein Private-Equity-Unternehmen über mehr als 115 % Vermögenswerte als Sicherheit habe. Sogar mit dem Short-Company Black Block habe er kooperiert und dabei bewusst den Namen der bekannten Asset-Management-Firma Black Rock (BlackRock) nachgeahmt, um das Vertrauen von Investoren zu gewinnen.

社群媒體精心打造成功人士形象

Christopher Delgado postet auf Social Media regelmäßig private Flugzeuge, Rolls-Royce, luxuriöse Villen sowie Fotos mit Prominenten und verpackt damit sein persönliches Image aufwendig. Sein von ihm gegründetes Goliath Ventures wirbt nicht öffentlich, sondern setzt auf eine geschlossene Marketing-Strategie à la „Mundpropaganda“. Nach außen behauptet das Unternehmen, es sei eine Private-Holding, die nur wenige erlesene Kunden akzeptiere. So entsteht ein Gefühl von „so viel Geld zu haben reicht vielleicht nicht, um aufgenommen zu werden“. Diese Strategie senkte die Wachsamkeit vieler Investoren erfolgreich.

虛假流動性挖礦收益呼隆投資人

Goliath Ventures behauptete nach außen, die Gelder der Investoren würden vollständig in die Liquiditätspools von Uniswap fließen. Man verspreche monatliche Renditen von 3 % bis 5 % – hohe Erträge – und sogar ein Hyper-Compounding-Überzins-Programm. Doch Blockchain-Daten-Tracking zeigt, dass das Unternehmen tatsächlich nur 20.000 US-Dollar in den Pool eingezahlt hat, weit entfernt von den behaupteten Millionenbeträgen. Die Funktionsweise von Goliath Ventures ist ein typisches Schneeballsystem: Es nutzt das Geld neuer Investoren, um Zinsen an ältere Investoren zu zahlen. Um die Glaubwürdigkeit zu stärken, behauptet das Unternehmen zudem, die Vermögenswerte hätten eine Beleihung von 115 %. Nach Recherchen von Coffeezilla sind diese Angaben jedoch allesamt erfunden.

利用 Black Block 魚目混珠 Black Rock

Um externen Zweifeln auszuweichen, behauptete Goliath Ventures, die Finanzen seien durch eine unabhängige Prüfung überprüft worden. Die beauftragte Prüfinstitution heiße Black Block. Der Name der Institution ist gezielt so gewählt, dass er BlackRock nachahmt, die weltweit bekannte Asset-Management-Gesellschaft. Mit einem ähnlichen Markennamen wird das Vertrauen von Investoren gezielt verwirrt, sodass viele fälschlich glauben, Goliath habe die Anerkennung von Top-Institutionen erhalten. Tatsächlich ist der Verantwortliche der Prüfstelle, Matt Burks, ein Komplize von Delgado – beide zielten auf den riesigen Rentenmarkt ab. Durch die Einbindung entsprechender Stellen wurden Ältere dazu gebracht, Geld aus 401k- oder individuellen Rentenkonten (IRA) abzuziehen, um riskante Investitionen zu tätigen.

資金斷裂，創辦人被逮捕後交保

Ende des vergangenen Jahres brach bei Goliath Ventures die Liquidität weg. Investoren konnten ihre Auszahlungen nicht mehr rechtzeitig erhalten. Delgado fror alle Gelder ein und erklärte, es würde eine Prüfung geben – um die Rückzahlungen hinauszuzögern. Ironischerweise wurden in der Zeit, in der keine Renditen ausgezahlt wurden, weiterhin 5 Millionen US-Dollar für eine luxuriöse Weihnachtsfeier ausgegeben. Nach Ende der Feier versuchte Delgado, nach Dubai zu fliehen, wurde jedoch unmittelbar darauf vom US-Justizministerium verhaftet. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung sieht Delgado sich mehreren Anklagen wegen schwerer Verbrechen gegenüber. Zwar wurde er gegen 1.000.000 US-Dollar auf Kaution freigelassen, muss jedoch die ganze Zeit eine elektronische Fußfessel tragen, um überwacht und verfolgt zu werden. Selbst mit laufendem Verfahren verließ Delgado das Gerichtsgebäude weiterhin mit einer Rolls-Royce.

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