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OFAC verhängte am 21. Mai Sanktionen gegen ein mit dem Sinaloa-Kartell verknüpftes Krypto-Geldwäsche-Netzwerk

GateNews
Enforcement Actions
Laut dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat die Behörde am 21. Mai mehr als ein Dutzend Personen und Einheiten sanktioniert, die mit Geldwäschenetzwerken im Zusammenhang mit dem Sinaloa-Kartell in Verbindung stehen. Darunter befand sich auch eine Operation, die vorgeworfen wird, Fentanyl und Erlöse aus Drogengeschäften in Kryptowährung umzuwandeln. Armando de Jesus Ojeda Aviles wurde als Anführer des Wäschenetzwerks identifiziert, das in den Vereinigten Staaten Bargeld in großen Mengen einsammelte, es in Kryptowährung umwandelte und Gelder zurück an die Kartellführung in Mexiko leitete. OFAC erklärte, Ojeda Aviles habe Bargeldabholungen koordiniert und Krypto-Umwandlungen ermöglicht, während Mitstreiter digitale Währungsüberweisungen vermittelten. Infolge der Sanktionen sind sämtliche Vermögenswerte und Interessen der benannten Personen in den Vereinigten Staaten gesperrt, und US-Personen sind untersagt, Transaktionen mit den benannten Einzelpersonen und Einheiten durchzuführen.
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