US-Sanktionen gegen ein Krypto-Geldwäsche-Netzwerk des Sinaloa-Kartells

Das US-Finanzministerium hat über ein Dutzend Personen und Organisationen sanktioniert, die mit zwei mit dem Sinaloa-Kartell verknüpften Netzwerken Verbindungen haben. Darunter ist auch eine Operation, die beschuldigt wird, Fentanyl und andere Erlöse aus dem Drogenhandel im Auftrag des Kartells in Kryptowährungen umzuwandeln. Zu den Bezeichneten zählen Armando de Jesus Ojeda Aviles, den das OFAC als Kopf eines Geldwäsche-Netzwerks identifiziert, das Erlöse aus Fentanyl- und anderen Rauschmittelverkäufen im Auftrag des Kartells abwickelt, sowie Jesus Gonzalez Penuelas, der als Flüchtiger beschrieben wird, der eine separate Organisation für Drogenhandel und Geldwäsche anführt. Das Geldwäsche-Netzwerk nutzte Kryptowährungs-Überweisungen, Abholungen von Bargeld in den USA sowie in Mexiko ansässige Vermittler, die mit Los Chapitos verbunden sind – einer Fraktion des Sinaloa-Kartells, die von Ivan und Alfredo Guzman Salazar, den Söhnen von Joaquin „El Chapo“ Guzman Loera, angeführt wird; beide werden weiterhin gesucht.

Bezeichnete Personen und Rollen

Das OFAC identifizierte Armando de Jesus Ojeda Aviles als Kopf des Geldwäsche-Netzwerks, das Bargeld-Abholungen in den Vereinigten Staaten koordiniert und Kryptowährungs-Umwandlungen ermöglicht. Jesus Alonso Aispuro Felix vermittelte digitale Währungsüberweisungen als Mitwirkender des Netzwerks, während Rodrigo Alarcon Palomares Geldabholungen erleichterte. Jesus Gonzalez Penuelas wurde als Flüchtiger bezeichnet, der eine separate Organisation für Drogenhandel und Geldwäsche anführt.

Geldwäschemethoden und Netzwerkstruktur

Die Gruppe sammelte Massiv-Bargeld in den Vereinigten Staaten, wandelte es in Kryptowährung um und leitete die Gelder zurück an die Führung des Kartells in Mexiko. Das Netzwerk arbeitete über Kryptowährungs-Überweisungen, Bargeld-Abholungen in den USA sowie in Mexiko ansässige Vermittler, die mit Los Chapitos verbunden sind – der von Ivan und Alfredo Guzman Salazar angeführten Fraktion.

Durchsetzungsmaßnahmen und Folgen

Als Ergebnis der OFAC-Aktion werden sämtliche Vermögenswerte und Interessen an Vermögenswerten der bezeichneten oder blockierten Personen, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder sich im Besitz oder unter der Kontrolle von US-Personen befinden, blockiert und müssen dem OFAC gemeldet werden. Jede Einheit, die zu 50% oder mehr im Eigentum einer blockierten Person steht, wird ebenfalls eingefroren. US-Personen ist es untersagt, Transaktionen mit den bezeichneten Personen und Organisationen durchzuführen.